Эдди Александр, генеральный директор предполагаемой платформы для торговли криптовалютой и валютой под названием EminiFX, признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с сырьевыми товарами и согласился выплатить 248.8 миллиона долларов в дополнение к...
Тег: SDNY
SDNY хочет, чтобы SEC и CFTC отложили дела против Бэнкмана-Фрида
Прокуроры Южного округа Нью-Йорка (SDNY) обратились к Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отложить рассмотрение дел против компании...
Источники утверждают, что расследование FTX может утомить суд SDNY
Уголовное расследование мошенничества, совершенного биржей FTX и ее генеральным директором Сэмом Бэнкман-Фридом, может оказаться намного более сложным, чем ожидали законодатели. Прокуроры в Окружном суде США...
SDNY создает специальную группу для поиска фондов FTX
SDNY создало специальные силы, чтобы справиться с последствиями FTX и найти деньги! Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) объявила XNUMX января...
SDNY запускает рабочую группу FTX для расследования и возврата средств жертв
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) США объявила о формировании оперативной группы FTX для проведения дальнейших расследований и судебных преследований, связанных с FTX. «Южный...
Целевая группа SDNY FTX будет искать потерянные средства клиентов в результате коллапса FTX
Сообщается, что прокурор США Дамиан Уильямс объявил о создании целевой группы для расследования дела о крахе криптовалютной биржи FTX. Уильямс является федеральным прокурором по делу FTX, включая основателя Сэма-Бэнкмана...
SDNY запускает Целевую группу FTX для возврата средств
Согласно отчету, опубликованному CNBC 3 января, Южный округ Нью-Йорка создал рабочую группу, намеревающуюся вернуть утраченные активы FTX. Эти усилия, получившие название «Специальная группа FTX», будут работать над...
«Вы можете совершить мошенничество в шортах и футболках на солнце», — говорит адвокат SDNY по обвинительному акту SBF.
Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, заявил, что расследование, повлекшее за собой обвинения против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, было «очень, очень быстрым», но уголовное преследование...
SBF обвиняется по 8 уголовным обвинениям в обвинительном акте SDNY
Обвинение, поданное прокурором Южного округа Нью-Йорка (SDNY) Дамианом Уильямсом по делу об аресте основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, включает восемь уголовных обвинений. В обвинения входит...
Бывший прокурор SDNY раскрыл первое дело об инсайдерской торговле криптовалютой
62-я серия 4-го сезона сериала «Сенсация» была записана удаленно с участием Фрэнка Чапарро из The Block и Дэрина Файнштейна, а также Яна МакГинли, бывшего сотрудника прокуратуры США по SDNY. Слушайте ниже и подписывайтесь на...
По сообщениям, федералы начинают уголовное расследование в отношении Wells Fargo после обвинений в фиктивных собеседованиях при приеме на работу
Федеральные прокуроры по гражданским правам расследуют практику найма сотрудников Wells Fargo, сообщила газета New York Times в четверг, через несколько недель после того, как газета сообщила, что некоторые менеджеры Wells Fargo провели...