Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) с просьбой отложить рассмотрение дел против опального основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида.
До подача заявления о банкротстве 11 ноября FTX была одной из крупнейших бирж криптовалют в мире. После ареста на Багамах в декабре Бэнкман-Фрид был экстрадирован в США, где ему в настоящее время предъявлено восемь федеральных обвинений, связанных с финансовыми махинациями.
Кроме того, 12 декабря прошлого года SEC подала гражданский иск против Bankman-Fried за нарушение положений о борьбе с мошенничеством. Днем позже CFTC подала иск против основателя за мошенничество и существенное искажение фактов.
Адвокат Дамиан Уильямс из SDNY отметил в судебном заявлении, что гражданские иски могут позволить Бэнкману-Фриду «неправомерно получить материалы для импичмента в отношении свидетелей правительства, обойти правила раскрытия преступлений и ненадлежащим образом адаптировать свою защиту в уголовном деле».
Уильямс также отметил, что адвокаты Бэнкмана-Фрида могут извлечь выгоду из гражданского судопроизводства и использовать возможность улучшить его защиту в федеральном деле. Таким образом, он попросил временно приостановить гражданские дела, пока продолжаются федеральные расследования.
Аарон Каплан, со-генеральный директор Prometheum, финтех-компании из Нью-Йорка, создающей соответствующую Федеральному закону о ценных бумагах, нативную блокчейн-инфраструктуру, публичный рынок и кастодиальную инфраструктуру для цифровых активов, сказал Blockworks, что в уголовных делах о мошенничестве с белыми воротничками обычно ответчики возможность использовать гражданские дела для открытия.
«Это может быть использовано при защите по уголовному делу», — сказал Каплан. «Прокуроры регулярно заявляют, что злоупотребление процессуальными действиями, в том числе путем дачи показаний, используется обвиняемыми для запугивания потенциальных свидетелей по уголовному делу».
Это мнение разделяет Дэвид Мария, главный юрисконсульт и главный юрисконсульт Bittrex.
«Стремление отсрочить гражданское разбирательство во время рассмотрения уголовного дела является обычным делом. Если правительство не просит приостановить гражданское разбирательство, ответчик, которому предъявлены уголовные обвинения, обычно делает это», — сказала Мария.
Это не первый случай, когда прокуратура США требует прекратить производство по гражданским делам. В июле 2018 года SEC приостановил свои расследования в крипто-мошенника Ренвика Хэддоу после того, как было установлено, что и гражданские, и уголовные дела были основаны на одном и том же стечении обстоятельств.
Запрещен контакт с внешним миром
Бывший основатель FTX умолял не виновен к обвинениям против него в декабре прошлого года. В настоящее время он находится под залогом $ 250 миллионов.
Несмотря на то, что он находился под домашним арестом, многие гости смогли навестить его в его семейной резиденции, в том числе известный финансовый журналист Майкл Льюис — автор книги «Волк с Уолл-стрит».
Также выяснилось, что Бэнкман-Фрид связывался с бывшими и нынешними сотрудниками FTX и Alameda через приложение для обмена сообщениями Signal.
Поскольку суд счел, что его сообщения носят обструктивный характер и могут влиять на свидетелей, судьи решили запретить основателю использовать любые средства связи для связи с внешним миром, кроме его ближайших родственников.
В понедельник адвокаты Бэнкмана-Фрида подали совместный запрос на изменение условий его освобождения под залог, чтобы ему было разрешено использовать службы обмена незашифрованными текстовыми сообщениями при обстоятельствах, когда его телефон прослушивался.
Это встретило сопротивление со стороны федеральных чиновников, которые с тех пор отклонили его запрос «без предубеждений», что означает, что Бэнкман-Фрид может снова сделать такой же или аналогичный запрос в будущем.
Обновлено 8 февраля в 7:45 по восточному времени с дополнительными комментариями.
Получайте главные новости и идеи о криптовалютах на свой электронный адрес каждый вечер. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.
Хотите, чтобы альфа-версия была отправлена прямо на ваш почтовый ящик? Получайте идеи о вырождении, обновления управления, производительность токенов, твиты, которые нельзя пропустить, и многое другое от Ежедневный отчет Blockworks Research.
Не могу дождаться? Получайте наши новости максимально быстро. Присоединяйтесь к нам на Telegram и следуйте за нами на Новости Google.
Источник: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases.