Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, сказал, что расследование, приведшее к обвинениям против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида, было «очень, очень быстрым», но прокуратура «еще не закончила» с арестами.
В прямой трансляции пресс-конференции 13 декабря Уильямс — сказал время ареста Бэнкмана-Фрида было основано на прогрессе со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые санкционировали обвинения 7 декабря и предъявили обвинение бывшему генеральному директору FTX 9 декабря, что привело к исполнению ордера на Багамах 12 декабря. , Обвинение по восьми пунктам выпущен 13 декабря показало, что власти США утверждали, что SBF обманывал клиентов и инвесторов в FTX, обманывал кредиторов в Alameda и нарушал законы о финансировании избирательных кампаний, вкладывая средства в законодателей как от демократов, так и от республиканцев.
«Bankman-Fried сознательно обманывал клиентов FTX путем незаконного присвоения клиентских депозитов для оплаты расходов и долгов другой компании», — заявил на той же пресс-конференции помощник директора ФБР Майкл Дрисколл. «Кроме того, Bankman-Fried осуществляла преднамеренные транзакции, направленные на то, чтобы скрыть и замаскировать неправомерное использование средств клиентов. Он охотился на своих клиентов, жертв этого дела, злоупотребляя доверием не только к своей компании, но и к себе как к руководителю этой компании».
Сегодня в 2:XNUMX состоится пресс-конференция, на которой будет объявлено обвинительное заключение Сэмюэлю Банкману-Фриду, основателю ныне обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире на https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
- Прокурор США SDNY (@SDNYnews) 13 декабря 2022
Уильямс сказал, что расследование краха FTX продолжается, намекая на дополнительные объявления о возможных арестах в будущем. Он призвал лиц, которые могли быть причастны к предполагаемым незаконным действиям в FTX и Alameda, «прийти к нам, прежде чем мы придем к вам».
«Вы можете совершить мошенничество в шортах и футболках на солнце», — сказал Уильямс в ответ на вопрос репортера о SBF, который соответствует профилю мошенника. «Мы еще не закончили. Экстрадиция продолжается на Багамах».
Уильямс добавил:
«Это было одно из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории».
Жалобы от Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами от 13 декабря. следил за обвинительным заключением против Бэнкмен-Фрид. Ожидалось, что бывший генеральный директор FTX даст показания на слушаниях в финансовом комитете Палаты представителей 13 декабря перед его объявленным арестом. Американские законодатели из Банковского комитета Сената также рассмотрят крах FTX на слушаниях 14 декабря.
Источник: https://cointelegraph.com/news/you-can-commit-fraud-in-shorts-and-t-shirts-in-the-sun-says-sdny-attorney-on-sbf-indictment.