SDNY создает специальную группу для поиска фондов FTX

SDNY создало специальные силы, чтобы справиться с последствиями FTX — и найти деньги!

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) объявила 4 января, что привлекла старших прокуроров для отслеживания потерянных активов клиентов после краха FTX.

Финансовые наблюдатели США также создают «целевую группу FTX» для выполнения этой специальной задачи.

Фонды FTX…

Прокуроры и агенты новой команды имеют солидный опыт работы с ценными бумагами и товарами, финансовой коррупцией, отмыванием денег и трансграничными корпоративными преступлениями.

Он будет нести ответственность за проверку и судебное преследование «Вопросы, связанные с крахом FTX».

Согласно официальному заявлению прокурора SDNY Дамиана Уильямса, который ведет дело FTX и ее основателя, SDNY прилагает все усилия для скорейшего разрешения дела.

Создание Целевой группы FTX «обеспечить продолжение этой неотложной работы с использованием всех ресурсов и опыта SDNY до тех пор, пока справедливость не восторжествует».

Федеральный прокурор добавил, что команда также работала над отслеживанием и возвратом выкупа после того, как криптовалютная биржа FTX обанкротилась.

Огромные потери

Крах крупнейшей биржи уничтожил 16-миллиардное состояние Сэма Бэнкмана-Фрида менее чем за неделю. Более миллиона клиентов не уверены, смогут ли они вернуть свои деньги.

Последствия превратили Сэма Бэнкмана-Фрида из криптовалютного миллиардера в «никем». Между тем, у другого криптомиллиардера, Чжао Чанпэна из Binance, в 84 году собственный капитал также сократился на 2022 миллиарда долларов.

Сообщается, что в попытке отследить пропавшие активы клиентов новое руководство FTX также наняло AlixPartners, финансовую консалтинговую фирму, которая консультировала некоторые известные дела о банкротстве, включая дело Enron.

Новые обновления FTX показали, что основатель компании Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным во вторник во время слушаний в суде Нью-Йорка. Опальный миллиардер настаивал на своей невиновности и отрицал обвинения со стороны Министерства юстиции США.

Бэнкману-Фриду предъявлено 8 уголовных обвинений, связанных с банкротством FTX, включая финансовое мошенничество и сговор о мошенничестве, связанные с его управленческой деятельностью на бирже FTX и инвестиционном фонде Alameda Research.

Если его признают виновным, Сэму грозит 115 лет тюрьмы!

Как ранее сообщало SDNY, бывшему генеральному директору FTX предъявили три отдельных обвинения со стороны Министерства юстиции, Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Заявление о невиновности означает, что Сэм Бэнкман-Фрид вступит в судебную тяжбу, чтобы доказать свою невиновность. По словам судьи суда Нью-Йорка, первый судебный процесс над этой неоднозначной фигурой начнется 2 октября 2023 года.

Прокуроры заявили, что в ближайшие недели закончат сбор доказательств и начнут публиковать соответствующие документы.

Прокуратура еще раз обратилась в суд, чтобы предупредить Сэма Бэнкман-Фрида не получать доступ к каким-либо криптовалютным кошелькам, связанным с FTX и связанными с ними лицами, подразумевая, что он владел ими.

Во время судебного разбирательства Бэнкман-Фрид попросил суд не раскрывать имена двух других человек, подписавших его заявление об освобождении под залог, по соображениям конфиденциальности и безопасности.

Адвокат, представляющий бывшего генерального директора FTX, признал, что клиент и его семья в прошлом получали несколько угроз и не хотят, чтобы произошло что-то вредное. Это ходатайство было удовлетворено судом.

Фиаско FTX спровоцировало серьезный кризис на рынке криптовалют. BlockFi, один из крупнейших в мире кредиторов криптовалюты, объявил о банкротстве в результате биржевого кризиса FTX.

Genesis Trading, другая сторона, связанная с FTX, также испытывала финансовые трудности. Беспорядки на рынке биткойнов не собираются утихать.

Страх сообщества перед нестабильностью рынка криптовалют усилился после стремительного краха бывшего криптогиганта с частым выводом средств из сети пользователями.