SDNY запускает Целевую группу FTX для возврата средств

Южный округ Нью-Йорка создал целевую группу, намеревающуюся возместить потерянные активы FTX, согласно отчету, опубликованному CNBC на Январь 3.

Эти усилия, называемые Целевой группой FTX, будут работать над отслеживанием и возвратом средств, принадлежащих клиентам, которые потеряли средства во время краха биржи. Целевая группа также будет проводить расследования и судебные преследования, связанные с FTX.

По последним оценкам регуляторов США, пользователи FTX потеряли 8 миллиардов долларов из-за мошенничества. Около 3.5 миллиардов долларов этих активов, по-видимому, принадлежат регуляторы на Багамахв то время как другой $ 372 миллионов средств было потеряно в результате взлома на FTX.

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, сказал:

Южный округ Нью-Йорка работает круглосуточно, чтобы отреагировать на крах FTX… Это момент, когда все руки на палубе. Мы запускаем Целевую группу SDNY FTX, чтобы обеспечить продолжение этой срочной работы с использованием всех ресурсов и опыта SDNY до тех пор, пока справедливость не восторжествует.

Оперативную группу возглавит Андреа Грисволд, главный юрисконсульт Уильямс. Грисволд ранее возглавлял усилия по расследованию взрыва Терры. прошлое лето.

Южный округ Нью-Йорка находится в ведении Министерства юстиции США (DOJ). В целевую группу дополнительно войдут различные другие офисы Министерства юстиции, включая отдел по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами, отдел по борьбе с коррупцией в государственном секторе, отдел по борьбе с отмыванием денег и отдел по транснациональным преступным предприятиям.

Южный округ Нью-Йорка также несет ответственность за другие недавние события, связанные с текущим делом против FTX и ее членов.

Офис достиг соглашения о признании вины с партнерами FTX Кэролайн Эллисон и Гэри Ван в прошлом месяце. Это также заряженный бывший генеральный директор FTX Бэнкман-Фрид, обвиненный в мошенничестве и отмывании денег в середине декабря; Сегодня Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по этим обвинениям.