SDNY запускает рабочую группу FTX для расследования и возврата средств жертв

Офис прокурора США по Южный округ Нью-Йорка (SDNY) объявила о создании целевой группы FTX для проведения дальнейших расследований и судебных преследований, связанных с FTX.

«Южный округ Нью-Йорка круглосуточно работает, чтобы отреагировать на крах FTX», — заявил в своем заявлении прокурор США SDNY Дамиан Уильямс. Назвав его ответ «моментом всеобщего внимания», Уильямс добавил, что «мы запускаем целевую группу SDNY FTX, чтобы обеспечить продолжение этой срочной работы с использованием всех ресурсов и опыта SDNY до тех пор, пока справедливость не восторжествует».

Согласно заявлению, недавно созданная целевая группа будет использовать конфискацию активов и кибервозможности для отслеживания и возврата средств жертв на миллиарды долларов, связанных с крахом криптобиржи.

Под руководством Андреа Грисволд, главного заместителя Уильямса, в целевую группу входят старшие прокуроры из различных подразделений SDNY, включая отдел по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами, отдел по борьбе с коррупцией, отдел по отмыванию денег и отдел по борьбе с транснациональной преступностью.

Грисволд также исследовал крах алгоритмической стабильной монеты Terra UST и родственного токена LUNA.

До запуска целевой группы FTX расследованиями, связанными с обменом, занимались прокуроры из подразделений SDNY по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами и отмыванием денег, а также транснациональных преступных предприятий.

SBF не признает себя виновным

Рабочая группа SDNY FTX была сформирована в тот же день, когда бывший генеральный директор рухнувшей биржи Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по обвинению в финансовых преступлениях в окружном суде США на Манхэттене.

Бэнкман-Фрид обвиняется в восьми уголовных обвинениях, включая мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег, а также нарушение законов о финансировании избирательных кампаний. Опальный криптомагнат в настоящее время находится под домашним арестом в доме своих родителей. Залог в размере 250 миллиона долларов.

Соучредитель FTX Гэри Ван и Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор дочерней компании FTX Alameda Research, признали себя виновными в финансовых преступлениях, связанных с крахом биржи. взаимодействующий с расследованиями в отношении Bankman-Fried и FTX.

Согласно заявлению компании о банкротстве, FTX имеет обязательства на сумму более 10 миллиардов долларов и имеет почти 100,000 XNUMX кредиторов.