Бывший прокурор SDNY раскрыл первое дело об инсайдерской торговле криптовалютой

Эпизод 62 Сезон 4 The Scoop был записан удаленно с Фрэнком Чапарро из The Block и Дарином Файнштейном, Иэном МакГинли, бывшим офисом прокурора США по SDNY.

Слушайте ниже и подписывайтесь на The Scoop на Apple, Spotify, Подкасты Google, Брошюровщик или где бы вы ни слушали подкасты. Отправить отзыв и запрос на пересмотр по электронной почте [электронная почта защищена].

В прошлом месяце большое жюри предъявило обвинение бывшему руководителю отдела OpenSea по продуктам в том, что является первым применением инсайдерской торговли в криптовалюте. 

Натаниэль Честейн якобы покупал и продавал невзаимозаменяемые токены (NFT), которые, как он знал, будут перечислены на домашней странице OpenSea со значительной прибылью. Эта предполагаемая деятельность очень похожа на авантюру или инсайдерскую торговлю, когда кто-то получает прибыль от непубличной информации.

Но инсайдерская торговля является нарушением правил ценных бумаг, а NFT в настоящее время не классифицируются как ценные бумаги. По этой причине Министерство юстиции выдвигает творческую теорию, не включающую нарушения прав ценных бумаг. Вместо этого Министерство юстиции пытается обвинить Честейн в мошенничестве и отмывании денег. 

В этом месяце в выпуске Policy Scoop Эйслинн Кили встречается с Яном МакГинли, бывшим соруководителем отдела сложных преступлений и киберпреступности в прокуратуре США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) и нынешним партнером Akin Gump’s White- защита воротника и практика государственных расследований, чтобы поближе взглянуть на дело. МакГинли срывается:

• Последствия для обеспечения соблюдения инсайдерской торговли криптовалютой
• Что означает мошенничество с использованием электронных средств в этом контексте и как оно использовалось в прошлом
• Как теория дел Министерства юстиции может быть использована в будущих правоприменительных мерах

Этот выпуск предоставлен вам нашими спонсорами Цепной анализ и МКК Шауффхаузен

О Chainalysis
Chainalysis — ведущая платформа данных блокчейна. Мы предоставляем данные, программное обеспечение, услуги и исследования государственным учреждениям, биржам, финансовым учреждениям, а также страховым компаниям и компаниям, занимающимся кибербезопасностью, в более чем 60 странах. При поддержке Accel, Addition, Benchmark, Coatue, Paradigm, Ribbit и других ведущих фирм в области венчурного капитала Chainalysis укрепляет доверие к блокчейнам, чтобы обеспечить большую финансовую свободу с меньшим риском. Для получения дополнительной информации посетите www.chainalysis.com.

О IWC Шаффхаузен
IWC Schaffhausen — швейцарский производитель часов класса люкс, базирующийся в Шаффхаузене, Швейцария. Известная своим уникальным инженерным подходом к изготовлению часов, компания IWC сочетает в себе лучшие черты человеческого мастерства и творчества с передовыми технологиями и процессами. С такими коллекциями, как Portugieser и Pilot's Watches, бренд охватывает весь спектр от элегантных часов до спортивных часов. Для получения дополнительной информации посетите IWC.com.

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.