Мировое соглашение знаменует собой крупнейшее принудительное действие OFAC против криптобизнеса. FinCEN наложил отдельный штраф за нарушение Закона о банковской тайне. Криптовалютная биржа Bittrex согласилась выплатить...
Тег: оштрафованный
Bittrex оштрафован на 53 миллиона долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Криптовалюты должны быть устойчивы к цензуре… Криптовалютные биржи — не очень. Bittrex убедился в этом на собственном горьком опыте после рекордного штрафа, наложенного регулирующими органами США. 11 октября...
Bittrex оштрафован на 30 миллионов долларов за нарушение санкций
Ключевые выводы Bittrex заключил соглашение с Казначейством США по поводу обвинений в нарушении санкций OFAC. Министерство финансов утверждает, что Bittrex совершала предполагаемые нарушения в период с 2014 по 2017 год. Хотя...
Драма Цельсия, штраф Кардашьян и многое другое
Драма Цельсия продолжает развиваться. Недавние отчеты показывают, что высшее руководство Celsius вывело часть криптовалюты незадолго до того, как компания объявила о банкротстве. Другие новости: Visa и FTX заключили партнерское соглашение с вами...
Ким Кардашьян оштрафована за мошенничество с криптовалютой, Crypto Daily TV 06/10/2022
В сегодняшнем заголовке TV CryptoDaily News: Nasdaq будет ждать принятия правил, прежде чем дебютировать на бирже криптовалют. Nasdaq планирует запустить криптовалютную биржу для клиентов, но будет ждать дополнительного регулятора...
Журналист Fox говорит, что SEC оштрафовала Ким Кардашьян, чтобы дать агентству равные права с CFTC в отношении регулирования криптовалюты
– Реклама – Террет проливает больше света на то, почему SEC решила оштрафовать Ким Кардашьян Элеонора Терретт, журналистка Fox Business, поделилась своим мнением о том, почему Комиссия по ценным бумагам и биржам...
Биткойн превысил 20 тысяч долларов, Ethereum поднялся выше 1,350 долларов, Ким Кардашьян оштрафована SEC за поддержку безопасности криптовалюты
После поддержки на протяжении всех выходных Биткойн и Эфириум сегодня демонстрируют положительную динамику. Биткойн торгуется выше отметки в 20 тысяч долларов, а Эфириум превысил 1,350 долларов. При цене $961 млрд...
Регуляторы США хотят больше правил для цифровых активов; Ким Кардашьян оштрафована SEC на 1.26 миллиона долларов за продвижение EMAX
Самые большие новости в криптосфере за 3 октября включают в себя сжигание Binance 5.5 миллиардов токенов LUNC, сокращение Tether своих запасов коммерческих бумаг ниже 50 миллионов долларов и возвращение хакера Transit Swap...
Ким Кардашьян оштрафована за продвижение криптовалюты, вот что это значит для криптовалюты
| Getty Images Ключевые выводы Ким Кардашьян заплатит штраф в размере 1.26 миллиона долларов за то, что не раскрыла своим подписчикам в Instagram, что она получила финансовую компенсацию за продвижение EthereumMax. Это должно быть...
Ким Кардашьян оштрафована SEC на 1.26 миллиона долларов за то, что она не раскрыла поддержку криптовалюты
Ким Кардашьян была оштрафована Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) за нераскрытие информации о платеже, который она получила в обмен на продвижение криптоактива в Instagram. Американские СМИ п...
Ким Кардашьян оштрафована на 1.2 миллиона долларов за нераскрытую промо-акцию EthereumMax – Trustnodes
Светская львица Ким Кардашьян согласилась выплатить 1.26 миллиона долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) за «незаконную рекламу криптобезопасности». SEC утверждает, что Кардашьян не раскрыла, что она...
CFTC оштрафовала Ooki DAO
CFTC, которая означает Комиссию по торговле товарными фьючерсами, оштрафовала Ooki DAO и ее членов за то, что она незаконно предлагала розничной торговле услуги маржинальной и кредитной торговли, согласно возрасту...
Владелец Phoenix Suns Роберт Сарвер отстранен и оштрафован на 10 миллионов долларов за расистские высказывания
Во вторник НБА наложила крупный штраф и годовую дисквалификацию на владельца Phoenix Suns Роберта Сарвера после того, как расследование показало, что он использовал расистские выражения и способствовал созданию враждебной рабочей среды...
Wells Fargo оштрафован на 22 миллиона долларов за предполагаемую месть разоблачителям
Wells Fargo & Co. была оштрафована Министерством труда США на более чем 22 миллиона долларов за предполагаемое увольнение старшего менеджера коммерческого банковского подразделения после того, как сотрудник сообщил об опасениях по поводу неправомерных действий...
Технический директор Crypto Exchange оштрафован на 230 тысяч долларов за инсайдерскую торговлю
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) серьезно относится к мошенническим действиям в индустрии криптовалют. Одним из последних событий стало то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) оштрафовала Главного технологического директора...
Технический директор BitKub оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам Таиланда за нарушения правил инсайдерской торговли
Самрет Ваджанасатиан, технический директор (CTO) BitKub, был оштрафован Тайской комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) за редкое дело об инсайдерской торговле в местной криптовалютной системе...
В России майнеров оштрафовали на $1.7 млн
Власти Иркутска (Россия) оштрафовали майнеров криптовалюты на крупную сумму. Энергетические компании также подали сотни судебных исков. Крипто-майнинг теперь является успешным и прибыльным бизнесом для нескольких...
Крипто-майнеры в Иркутской области России в этом году оштрафованы почти на 1.7 миллиона долларов
В этом году власти богатого энергоресурсами российского региона Иркутска наложили огромные штрафы на криптомайнеров за незаконное использование электроэнергии для производства цифровых валют. Энергетические компании также зафиксировали...
Dollar General оштрафован почти на 1.3 миллиона долларов за нарушение правил техники безопасности
Универсальный магазин Dollar в Крев-Кер, штат Иллинойс. Дэниел Акер | Блумберг | Getty Images Dollar General оштрафована на сумму почти 1.3 миллиона долларов за нарушение правил техники безопасности после визитов представителей Федеральной...
Indian Watchdog расследует WazirX, Robinhood оштрафован на 30 миллионов долларов, ETH вырос на 1% – Crypto.News
Правоохранительное управление Индии расследует деятельность компании по обмену криптовалютами WazirX на предмет нарушения правил. Тем временем биржа Robinhood получила штраф в $30 млн от финансовой службы Нью-Йорка...
Криптоподразделение Robinhood оштрафовано регулятором Нью-Йорка на 30 миллионов долларов
Криптовалютное подразделение онлайн-торговой платформы Robinhood было оштрафовано Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) на 30 миллионов долларов за предполагаемое нарушение мер по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасностью.
Robinhood оштрафован на 30 миллионов долларов США за несоблюдение нормативных требований
Robinhood, торговое приложение, оштрафовано на 30 миллионов долларов США. Компания уже несет убытки в размере 295 миллионов долларов США. Во вторник департамент финансовых услуг Нью-Йорка оштрафовал торговое приложение Robinhood на 30 миллионов долларов США...
Robinhood сталкивается с гневом NYDFS, оштрафованным на 30 миллионов долларов
The Wall Street Journal (WSJ) сообщила во вторник, что Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал подразделение онлайн-брокера Robinhood, занимающееся торговлей криптовалютой, на 30 миллионов долларов...
Robinhood Crypto оштрафован регулятором Нью-Йорка на 30 миллионов долларов за «значительные сбои» в нескольких областях – Coinotizia
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) оштрафовал Robinhood Crypto на 30 миллионов долларов за «серьезные нарушения в области соблюдения закона о банковской тайне/обязательств по борьбе с отмыванием денег (BSA/AML)…
Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовано на 30 миллионов долларов по знаменательному делу
Подразделение по торговле криптовалютой Robinhood было оштрафовано Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) на 30 миллионов долларов по знаковому для регулятора делу. Многомиллионный штраф приходит...
Robinhood Crypto оштрафован регулятором Нью-Йорка на 30 миллионов долларов за «значительные сбои» в нескольких областях
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) оштрафовал Robinhood Crypto на 30 миллионов долларов за «серьезные нарушения в области соблюдения закона о банковской тайне/обязательств по борьбе с отмыванием денег (BSA/AML)…
NYDFS оштрафовала Robinhood на 30 миллионов долларов за несоблюдение
20 минут назад | 2 минуты чтения Новости биржи Сообщается, что Robinhood не соответствует некоторым критериям защиты потребителей. В декабре 65 года SEC оштрафовала компанию на выплату 2020 миллионов долларов. Борьба с отмыванием денег...
Robinhood Crypto оштрафован на 30 миллионов долларов регулятором Нью-Йорка
Robinhood Crypto — подразделение онлайн-брокерской фирмы, ориентированное на криптовалюту, — было оштрафовано Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) на 30 миллионов долларов. Отдел...
Криптовалютный отдел Robinhood был оштрафован за нарушения; Вот что мы знаем
Деятельность Robinhood, связанная с криптовалютой, расширялась, но теперь ей предъявлено обвинение в нарушении нормативных требований. Самая последняя проблема со стороны регулирующих органов была связана с нарушением антиденежных законов...
Robinhood Crypto оштрафована NYDFS на 30 миллионов долларов
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) наложил штраф в размере 30 миллионов долларов на Robinhood Crypto, подразделение Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD), занимающееся торговлей цифровыми активами, регулятора...