Технический директор Crypto Exchange оштрафован на 230 тысяч долларов за инсайдерскую торговлю

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) серьезно относится к мошенническим действиям в криптовалютной индустрии. В недавних событиях тайская комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала главного технологического директора крупнейшей биржи Таиланда Bitkub на сумму, эквивалентную 230 XNUMX долларов США, за выполнение схемы инсайдерской торговли.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда на год запретит Wachanasathien выполнять какие-либо исполнительные функции

SEC сообщила об этом шаге во вторник через пресс-релизе на его официальном сайте. Регулирующий орган отметил, что он наложит санкции на Самронга Вачанасатиена, технического директора Bitkub. Санкции включают штраф в размере 8,530,383 230 12 бат (XNUMX тысяч долларов) и XNUMX-месячный период запрета на любые исполнительные функции Wachanasathien в Bitkub.

По данным финансового наблюдателя, Самронг Вачанасатиен приобрел большое количество Bitkub Coin — собственного токена биржи Bitkub — до запланированного приобретения 51% акций Bitkub Exchange таиландской SCB Securities. Это произошло в период с августа по ноябрь 2021 года, когда обе фирмы предлагали условия переговоров.

Узнав о планируемом приобретении до его объявления, Wachanasathien накопил Bitkub Coin на сумму до 61 тыс. долларов. В пресс-релизе отмечается, что SEC обнаружила, что покупки не были нормальным поведением Wachanasathien. Это подчеркивает утверждение о том, что он приобрел токены в результате наличия инсайдерской информации о предстоящем объявлении.

SCB Securities расторгла сделку по приобретению Bitkub Exchange

Биткуб Биржа объявила о запланированном приобретении 21 ноября 2021 года. Кроме того, в тот же день курс Bitkub Coin вырос на 101% — с 1.36 до 2.74 доллара. Это привело к огромной прибыли для Wachanasathien благодаря его нынешним запасам Bitkub Coin.

Тем не менее пять дней назад SCB Securities расторгла сделку по приобретению. 25 августа компания опубликовала заявление для фондовой биржи Таиланда, в котором говорится, что Bitkub согласился закрыть сделку. SCB Securities не сообщила о каких-либо проблемах, которые привели к прекращению деятельности.

Угроза внутренней торговли остается проблемой в криптовалютной индустрии. Тем не менее, информация об этой схеме была занижена, а финансовые наблюдатели выдвинули ограниченные обвинения в адрес преступников. 21 июля Министерство юстиции США (DOJ) заряженный 3 человека в своем первом крахе инсайдерской торговли криптовалютой.

Абигал .В. — автор криптовалюты с более чем 4-летним опытом написания статей. Она сосредотачивается на написании новостей и умеет находить горячие темы. Она фанат криптовалют и NFT.

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.