Криптовалютная биржа Bittrex оштрафована на 30 миллионов долларов за нарушение санкций США

Криптовалютная биржа Bittrex согласилась выплатить Министерству финансов США рекордный штраф в размере 24.3 млн долларов за якобы нарушение многочисленных санкций США.

Это знаменует собой самое большое наказание федерального агентства в отношении криптобизнеса за нарушение санкций.

Компания из Белвью, штат Вашингтон, обработала транзакции на сумму более 263 миллионов долларов от клиентов, расположенных в Крыму, на Украине, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии в период с 2014 по 2017 год. заявление Министерство финансов во вторник.  

Поскольку Bittrex базируется в США, ему запрещено вести дела с пользователями в этих юрисдикциях из-за применимых санкций.

«Основываясь на информации об адресе интернет-протокола и информации о физическом адресе, собранной о каждом клиенте при регистрации, у Bittrex были основания знать, что эти пользователи находились в юрисдикциях, на которые распространяются санкции», — заявило Казначейство, добавив, что биржа не проверяет эту информацию на предмет условий. связанных с санкционированными юрисдикциями.

FinCEN налагает отдельный штраф за нарушение Закона о банковской тайне

И Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC), и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложили на Bittrex штрафы в размере около 24 и 29 миллионов долларов каждая. Последнее наказание возникло из-за нарушений Закона о банковской тайне, поскольку Bittrex не смогла внедрить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег.

Но terms из мирового соглашения FinCEN переведет OFAC 24 миллиона долларов после получения платежа в размере 29 миллионов долларов, поскольку некоторые нарушения связаны с «одним и тем же основным поведением». Фактически, Bittrex придется заплатить в общей сложности 29.3 миллиона долларов.

«Обменные пункты виртуальной валюты, работающие по всему миру, должны понимать, кто — и где — их клиенты», — говорится в заявлении директора OFAC Андреа Гаки. 

«OFAC будет продолжать привлекать к ответственности фирмы в индустрии виртуальных валют и в других местах, чья неспособность внедрить надлежащий контроль приводит к нарушениям санкций».

Власти США активизировали усилия по наказанию крипто-компаний, которые либо предлагают незарегистрированные ценные бумаги, либо превышают полномочия. В августе OFAC наложило санкции на крупный сервис микширования Web3 Tornado Cash, отметив, сервис использовался спонсируемой государством северокорейской хакерской группой Lazarus для кражи почти 455 миллионов долларов в эфире.

Bittrex не ответила на запрос Blockworks о комментариях на момент публикации.

Посещать ДАС: ЛОНДОН и узнайте, как крупнейшие организации TradFi и криптовалюты видят будущее институционального принятия криптовалюты. регистр здесь.