Bitcoin of America, фирме, занимающейся технологиями биткойнов, и трем ее руководителям предъявлены обвинения в отмывании денег, заговоре и других преступлениях, связанных с работой более 50 нелицензионных криптовалютных компаний.
Тег: Нелицензированный
Прокуроры обвиняют 50 нелицензированных биткойн-банкоматов в пособничестве крипто-мошенникам
Многие криптоэнтузиасты полагают, что растущая тенденция использования биткойн-банкоматов будет способствовать более широкому распространению, учитывая простоту доступа. Но в прошлом году агентство Bloomberg сообщило, что криптозима повлияла на биткойн-банкоматы. Что...
Фирма биткойн-банкоматов получила прибыль от крипто-мошенничества через нелицензионные киоски: секретная служба
Фирма, занимающаяся разработкой биткойнов (BTC), и ее руководители были обвинены в якобы эксплуатации нелицензированных криптокиосков в Огайо, которые сознательно получали выгоду от жертв мошенничества с криптовалютой. С&П С...
Министерство юстиции обвиняет основателя Bitzlato в нелицензионном переводе денег
Министерство юстиции США арестовало и обвинило Анатолия Легкодымова в переводе денег без какой-либо лицензии. В случае признания виновным Анатолию Легкодымову грозит тюремное заключение сроком до 5 лет. Битцлато - это...
Филиппинский регулятор предостерегает от использования нелицензионных бирж криптовалют после краха FTX
Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) посоветовала инвесторам не совершать сделки с нелицензированными криптовалютными биржами. Предупреждение последовало за крахом криптовалютной биржи FTX,...
Филиппинская SEC предостерегает от нелицензионных криптобирж на фоне краха FTX
После разгара краха FTX правительство Филиппин предупредило инвесторов внутри страны об использовании нелицензированных криптовалютных бирж. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в Фили...
Австралийские регуляторы подали в суд на Finder Wallet за нелицензионный продукт Earn
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала в суд на Finder Wallet, криптовалютное ответвление Finder, за его продукт Earn, который предлагал клиентам способ зарабатывать доход на...
ASIC подает в суд на Finder Wallet за предоставление «нелицензионных» финансовых услуг
ASIC подала иски о гражданском штрафе в Федеральный суд против Finder Wallet Pty Ltd, подразделения сайта сравнения Finder.com, утверждая, что оно предоставляло финансовые услуги без лицензии, в...
Австралийский регулятор подает в суд на Finder Wallet за «нелицензионные» финансовые услуги
Финансовый надзорный орган Австралии подал в суд на Finder Wallet, дочернюю компанию сайта сравнения Finder.com, из-за продукта, привязанного к криптовалюте. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)...
На Compound DAO подан коллективный иск за предполагаемую продажу нелицензионных ценных бумаг
В новом иске утверждается, что инвесторы понесли ущерб после покупки токенов COMP. Compound DAO подозревается в продаже нелицензированных ценных бумаг. В иске The San Francisco... названы восемь ответчиков.
Пионер Биткойн предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов и нелицензионный криптовалютный бизнес
Известному пионеру биткойнов и либертарианскому активисту Иэну Фримену в настоящее время предъявлено обвинение по восьми пунктам обвинения в Соединенных Штатах. Судебный процесс касается уклонения от уплаты налогов и организации нелицензионной операции по переводу денег...
Австралийский регулятор подает в суд на Block Earer из-за нелицензионной криптовалюты
Австралийский финансовый регулятор подал в суд на финтех-компанию Block Earner из-за ее незарегистрированных криптосервисов. Генеральный директор Block Earner возразил, указав на отсутствие ясности в правилах, связанных с криптовалютой...
Австралийский регулятор подает в суд на финтех-компанию из-за предполагаемых нелицензионных криптосервисов
Финансовый регулятор Австралии подал в суд на базирующуюся в Сиднее Block Earner, сославшись на опасения, что финтех-компания предлагает нелицензионные криптопродукты. Block Earner предлагает несколько уровней продуктов, которые...
Twitch объявляет о запрете прямых трансляций нелицензионных азартных игр после негативной реакции
Логотип Twitch на экране ноутбука и геймпад видны на этой иллюстрации, сделанной в Кракове, Польша, 23 августа 2022 года. Якуб Пожицкий | Нурфото | Getty Images Twitch сообщил, что это планируется...
Twitch запрещает нелицензионные игровые потоки и сайты ставок на криптовалюту
Стриминговая платформа Twitch запретит трансляции азартных игр и сайты ставок на криптовалюту, которые не соответствуют ее пересмотренным условиям поведения, включая Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com и Roobet.com. Новый...
Южная Корея закроет 16 нелицензионных иностранных криптовалютных бирж CryptoHamster.org
Подразделение финансовой разведки (ПФР) проинформировало правоохранительные органы о 16 зарубежных предприятиях, занимающихся виртуальной валютой, обвиненных в нарушении Закона о конкретной финансовой информации путем проведения нераскрытой...
Узбекистан расправляется с нелицензированными криптобиржами
Новости биржи Пока только одна криптовалютная биржа в Узбекистане получила лицензию. НАПП призывает жителей Узбекистана не использовать незаконные обмены. По данным, собранным т...
MAS настаивает на том, чтобы Terra и 3AC не имели лицензии на работу в Сингапуре
Рави Менон, управляющий директор Валютного управления Сингапура (MAS), исправил неправильное представление о том, как некоторые из наиболее тревожных криптофирм связаны с Сингапуром. Менон Индика...
Binance оштрафована на 3.3 млн евро в Нидерландах за нелицензионные операции
De Nederlandsche Bank (DNB) оштрафовал Binance на 3.3 миллиона евро за предоставление нелицензированных криптографических услуг резидентам страны. Голландский регулятор заявил, что рассматривает отказ Binance зарегистрировать...
Центральный банк Нидерландов оштрафовал Binance на 3.3 миллиона долларов за нелицензионные криптоуслуги
Центральный банк Нидерландов оштрафовал криптовалютную биржу Binance на 3.3 миллиона долларов за предоставление своих услуг без необходимого разрешения. Центральный банк опубликовал заявление, в котором говорится, что биржа нарушила...
Иранская энергетическая компания Tavanir обещает принять строгие меры против нелицензированных крипто-майнеров
Государственная энергораспределительная компания Ирана Tavanir пригрозила ужесточить меры по препятствованию несанкционированному майнингу криптовалют. К ним относятся гораздо более высокие штрафы для тех, кто чеканит цифровые валюты с...
Пользователь Localbitcoins признал себя виновным в ведении нелицензионного криптобизнеса — ему грозит до 5 лет тюрьмы
В США был осужден криптовалютный трейдер за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег с использованием Localbitcoins и Paxful. Ему грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме и возможное...
Atari завершает совместное предприятие с ICICB: объявляет одноименный токен «нелицензионным»
В понедельник Atari объявила, что денонсировала все лицензионные соглашения с ICICB Groups, своим партнером по совместному предприятию и дочерними компаниями. В будущем Atari намерена создавать, распространять и производить...
Atari утверждает, что ее одноименный токен теперь «нелицензирован», поскольку она прекращает совместное предприятие с блокчейном
В заявлении, опубликованном бывшим гигантом видеоигр Atari в понедельник, компания сообщает, что немедленно расторгла все лицензионные соглашения со своим партнером по совместному предприятию ICICB Group и ее...
Жителя Нью-Йорка обвинили в использовании нелицензионных биткойн-банкоматов, которые продали 5.6 миллиона долларов в BTC
Окружная прокуратура Манхэттена предъявила мужчине обвинение в управлении десятками нелицензионных биткойн-банкоматов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Майами. Прокуроры утверждают, что 35-летний житель Нью-Йорка Роб...
Coinbase столкнулась с судебным иском из-за продажи нелицензионных криптоактивов
Трое пользователей Coinbase пытаются подать в суд на компанию из-за 79 крипто-токенов, перечисленных на платформе. Они могут считаться ценными бумагами, а значит, их продажа может быть признана незаконной согласно п...
Coinbase подала иск на 5 миллионов долларов за «нелицензионную» продажу Dogecoin и 78 других криптоактивов
Кратко: В групповом иске упоминаются 79 криптоактивов, которые предположительно являются ценными бумагами и были проданы Coinbase. Он утверждает, что каждому пользователю, потерявшему деньги на этих активах, должны быть возмещены убытки. Три...