Криптовалютный трейдер был осужден в США за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег с использованием Localbitcoins и Paxful. Ему грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме и возможный максимальный штраф в размере 250,000 XNUMX долларов.
Крипто трейдер признал себя виновным
Министерство юстиции США (DOJ) продолжает принимать меры против криптотрейдеров, использующих такие сервисы, как Localbitcoins и Paxful, для покупки и продажи криптовалют в качестве бизнеса без лицензии. Последний такой случай произошел с Хиеном Нгоком Во, 49-летним мужчиной из Сиэтла, штат Вашингтон, который руководил нелицензионным крипто-бизнесом в Хьюстоне, штат Техас.
Министерство юстиции объявило в среду, что Во признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в районе Хьюстона в период с 16 марта по 8 июня 2016 года. Министерство юстиции подробно рассказало:
Во использовал Paxful и Localbitcoins для покупки и продажи биткойнов… Он получал прибыль от продаж, собирая процент от транзакций, который варьировался от 5 до 30%.
В течение указанных трех месяцев нелицензионный бизнес Во получил и перевел примерно 515,147.19 XNUMX долларов в виде BTC, описало Министерство юстиции, добавив, что клиенты платили ему наличными, прямыми банковскими депозитами, кредитными картами American Express, а также Amazon и обычными подарочными картами.
Однако «во время транзакций Vo не запрашивал у клиентов какую-либо форму идентификации или цель, для которой они покупали криптовалюту», — отметили в Министерстве юстиции.
Отметив, что Воу разрешено оставаться под залогом до вынесения приговора 5 сентября, Министерство юстиции пришло к выводу:
Во грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме и возможный максимальный штраф в размере 250,000 XNUMX долларов.
Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Источник: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/