Многие криптоэнтузиасты считают, что растущая тенденция биткойн-банкоматов будет способствовать более широкому внедрению, учитывая простоту доступа. Но Блумберг переправу В прошлом году крипто-зима затронула биткойн-банкоматы.
В то время как сообщество жалуется на влияние этих падений на принятие BTC, недавнее событие показывает, что регулирующие органы ограничили действия оператора банкоматов BTC и его руководителей за то, что они извлекали выгоду из мошенников с помощью машин. Целевая группа Секретной службы США по борьбе с кибермошенничеством и отмыванием денег конфисковала более 50 киосков в ходе расследования S&P Solutions.
S&P Solutions и ее руководители столкнулись с обвинениями
Целевая группа по кибермошенничеству и отмыванию денег обвиняемый S&P Solutions, биткойн-технологическая фирма, и три руководителя, Сонни Мерабан, Реза Марабан и Уильям Суриано, за управление 50 нелицензированными криптовалютными киосками в Огайо. Обвиняемые якобы получали выгоду от жертв мошенничества с криптовалютой.
Еще одно обвинение заключалось в том, что фирма исказила характер своего бизнеса государственным органам, что позволило ей работать без надлежащих лицензий с 2018 года.
S&P Solutions и ее руководители обвиняются в различных обвинениях, в том числе в сговоре и отмывании денег. Большое жюри округа Кайахога вернуло обвинительный акт. Подозреваемые были арестованы на прошлой неделе, а власти провели обыски в их домах в Иллинойсе и Флориде.
Прокурор Эндрю Рогальски заявил, что мошенники из правоохранительных органов, мошенники и мошенники использовали несуществующие средства защиты от отмывания денег в системах фирм, чтобы забирать деньги у пользователей.
В заявлении Рогальского во время пресс-конференция, фирма подготовила биткойн-банкоматы для эффективного использования мошенниками. Он также рассказал о процессе, посредством которого мошенники обманывали жертв.
Мошенники направляют цель, в основном пожилых людей или другую уязвимую группу, идти к банкоматам Bitcoin of America и вкладывать наличные в машину, чтобы получить BTC в кошельке, который тайно контролируется мошенниками.
В одном случае жертва потеряла 11,250 20 долларов мошенникам за один час после совершения трех транзакций, и фирма взимала комиссию в размере XNUMX% за каждую транзакцию, даже если они знали, что транзакции были мошенническими.
Это последнее событие доказывает последние предупреждения из полевого офиса ФБР в Майами В прошлом году банкоматы с биткойнами облегчили печально известную мошенническую деятельность мошенников, особенно в мошенничестве с разделкой свиней.
Более подробная информация о расследовании биткойн-банкоматов
Целевая группа по кибермошенничеству и отмыванию денег Секретной службы США возглавляет расследование в отношении S&P Solution и ее руководителей. Согласно заявлению Рогальского, оперативная группа конфисковала до 52 биткойн-банкоматов, принадлежащих S&P Solutions. Однако больше таких банкоматов по-прежнему работает в Огайо и других штатах.
Адвокат также сообщил, что в 3.5 году фирма получила до 2021 млн долларов прибыли от киосков. Она работает с 2018 года и якобы уклонялась от всех нормативных требований.
Избранное изображение с Pexels и диаграмма с Tradingview.com
Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/