Власти США обвиняют биржу Bitzlato в «нелицензионном переводе денег»

В ходе видеоконференции 18 января 2023 года Министерство юстиции (МЮ) объявило об аресте гражданина России Анатолия Легкодимова.

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 40-летнего мужчину в Майами во вторник вечером, хотя изначально он проживал в Шэньчжэне, Китай. Его обвиняют в ведении бизнеса путем перевода денег без лицензии.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции (DOJ), в нем отмечается, что Bitzlato «рекламировал себя как требующий минимальной идентификации от своих пользователей», что сделало его рассадником преступной деятельности.

Министерство юстиции заявило, что биржа была тесно связана с платежами программ-вымогателей и Hydra Market. Hydra Market — русскоязычная страница в даркнете. Hydra Market был рынком незаконных наркотиков, включая отмывание денег, продажу наркотиков и украденную финансовую информацию и личные данные.

Министерство юстиции заявило, что «крупнейшим контрагентом Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был Hydra Market», и добавил: «Пользователи Hydra обменяли более 700 миллионов долларов в криптовалюте с Bitzlato либо напрямую, либо через посредников, пока Hydra не была закрыта правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Кроме того, Bitzlato получила более 15 миллионов долларов доходов от программ-вымогателей». 

Во время атак программ-вымогателей хакеры предпочитают принимать выкупы в криптовалютах и ​​отмывать деньги через биржи и «миксеры».

«Смеситель» — это служба, которая используется для сокрытия исходной транзакции и сведений об отправителе и получателе, чтобы невозможно было отследить обработанные транзакции. 

«Значительный бизнес с клиентами из США, и представители службы поддержки клиентов неоднократно сообщали пользователям, что они могут переводить средства из финансовых учреждений США». Министерство юстиции отметило утверждения Bitzlato о том, что оно не принимает пользователей из США, хотя в жалобе утверждается, что это так.

Согласно сообщениям Министерства юстиции, Легкодымов также обвиняется в проведении транзакций Bitzlato из Майами в 2022 и 2023 годах соответственно. Были получены сообщения о «значительном трафике» на его веб-сайт с IP-адресов в США — более 250 миллионов посещений в июле 2022 года.

В пресс-релизе подчеркивается, что «более того, Легкодымов и другие менеджеры Bitzlato знали, что учетные записи Bitzlato изобилуют незаконной деятельностью и что многие из ее пользователей зарегистрированы под чужими именами». 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США совместно работает с французскими властями по этому конкретному делу. Если Легкодымова признают виновным, то он будет находиться за решеткой не менее пяти лет.

Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.

Последние сообщения Эндрю Смита (посмотреть все)