Министерство юстиции США арестовало и предъявило обвинение Анатолию Легкодымову в переводе денег без лицензии. В случае признания виновным Анатолию Легкодымову грозит до 5 лет лишения свободы. Bitzlato теперь в новостях после того, как его основатель был упомянут в пресс-релизе Министерства юстиции.
Если конкретно цитировать пресс-релиз, то вот что говорится об Анатолии Легкодымове: Bitzlato вел бизнес по переводу денег, связанных с незаконными средствами..
Далее в нем говорится, что Bitzlato не соблюдает правила США, в том числе требования по борьбе с отмыванием денег. Анатолий Легкодымов был арестован во вторник в Майами за ведение этого бизнеса. Также было обнаружено, что Bitzlato имеет связь с Hydro Market, торговой площадкой в даркнете, которая позволяет пользователям покупать украденные кредитные карты и наркотики, а также заниматься многими другими подобными действиями.
Согласно сообщениям, Bitzlato получила более 15 миллионов долларов доходов от программ-вымогателей в дополнение к 700 миллионам долларов в криптовалюте, которая была обменена на платформе.
Криптосообщество, на удивление, не растерялось. Когда Министерство юстиции объявило, что оно сбрасывает бомбу на крупную международную криптовалютную акцию, все предположили, что это Binance, фирма, которая находится в центре внимания уже более 4 лет. Хотя новость действительно была о криптобирже, она оказалась о той, у которой в кошельке всего 11,000 XNUMX долларов.
Когда биржевая платформа была на пике своего развития, у нее было 6 миллионов долларов средств. То же самое сейчас не применимо, поскольку большинство криптоэнтузиастов даже не представляют, что такое Bitzlato.
Binance также должна была быть упомянута в новостях, поскольку крах FTX сделал все платформы криптобиржи уязвимыми для падения. Binance находится под следствием за нарушение уголовных санкций и отмывание денег. Тот факт, что новость о Bitzlato была раскручена Министерством юстиции, не может найти должного места в сознании членов сообщества.
Один из пользователей Twitter назвал это довольно откровенная операция по отмыванию крипто-денег и добавил, что многие буквально думали, что новости будут о Binance. Рынок криптовалют был бы другим, если бы речь шла о Binance.
Конор, директор Coinbase, написал в Твиттере, что кто-то снял 670 тысяч долларов за последние 24 часа. Конор даже оставил намёк на кого-то заедание указанный баланс за последние 24 часа.
Помощник заместителя директора ФБР Тернер заверил, что департамент продолжит преследовать злоумышленников, которые пытаются прикрыть свою преступную деятельность с помощью новейших технологий, таких как криптовалюта. Тернер добавил, что работа будет направлена на пресечение и ликвидацию этих видов преступной деятельности.
Bitzlato может показаться небольшим игроком в отрасли с размером кошелька всего в 11,000 XNUMX долларов, но он демонстрирует, что усилия направлены на то, чтобы положить конец такой деятельности, независимо от размера криптобиржи.
Источник: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/