Фирма биткойн-банкоматов получила прибыль от крипто-мошенничества через нелицензионные киоски: секретная служба

Технологическая фирма Биткойн (BTC) и ее руководители были обвинены в предположительном управлении нелицензированными криптовалютными киосками в Огайо, которые сознательно извлекали выгоду из жертв мошенничества с криптовалютой.

S&P Solutions, которая действовала как Bitcoin of America, вместе с тремя ее руководителями обвиняются в отмывании денег, заговоре и других преступлениях, связанных с работой более 50 нелицензированных крипто-киосков в штате.

1 марта большое жюри округа Кайахога вынесло обвинительный акт против фирмы, владельца и основателя Сонни Мерабана, менеджера Резы Мерабана и адвоката компании Уильяма Суриано. Трио было арестовано на прошлой неделе, и в их домах во Флориде и Иллинойсе был исполнен ордер на обыск.

По словам прокурора Эндрю Рогальского, мошенники, имитирующие правоохранительные органы, и «роботы” воспользовался отсутствием защиты от отмывания денег в системах фирмы для перевода средств из криптокошельков пользователей.

Рогальский прокомментировал в течение на пресс-конференции, что «эти банкоматы готовы для мошенников», добавив, что они: 

«Направьте жертв, которые часто являются пожилыми или иным образом уязвимыми, чтобы они специально заходили в биткойны американских банкоматов, брали деньги, которые они сняли со своих сберегательных счетов, или 401K»,

Затем им дается указание положить деньги в автомат в обмен на BTC в кошельке, который они считают своим, но не имеют над ним контроля, пояснил он.

Он добавил, что в одном случае пожилой джентльмен потерял 11,250 XNUMX долларов в трех транзакциях в одном из мошеннических киосков менее чем за час из-за этой аферы.

Изображение продукта киоска Bitcoin of America. Источник: Биткойн Америки

Между тем, компания якобы присваивала 20% комиссии за перевод каждый раз, когда это происходило, и продолжала делать это даже после того, как узнала, что они были мошенническими.

В обвинительном акте также обвиняется компания в том, что она могла работать из-за «письменных искажений относительно характера своего бизнеса в государственных органах», помогая ей управлять киосками без лицензии на денежные переводы, согласно отчету от 3 марта от Law360.

Связанный: Крипто-банкоматы становятся популярным методом крипто-мошеннических платежей — ФБР

На прошлой неделе было конфисковано 52 биткойн-банкомата, но еще больше у компании в Огайо и других штатах. По словам Рогальского, в 3.5 году Bitcoin of America заработал 2021 миллиона долларов прибыли от денежных вкладов в этих незаконных киосках.

Чиновники считают, что фирма работает и уклоняется от нормативных гарантий и требований финансового соответствия с 2018 года.

Сообщается, что расследование в отношении фирмы и ее руководителей возглавила Целевая группа Секретной службы США по кибермошенничеству и отмыванию денег.

В октябре полевой офис ФБР в Майами предупредил, что криптовалютные банкоматы становятся популярным инструментом для мошенников, чтобы обмануть жертв в растущей тенденции «разделка свинейМошенничество.