На прошлой неделе сенатор США Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) вместе с десятью другими сенаторами-демократами представила законопроект, запрещающий криптовалютным компаниям вести дела с компаниями, находящимися под санкциями, опасаясь...
Тег: Уклонение
Целевая группа Министерства юстиции «KleptoCapture» нацелится на криптовалютные биржи в борьбе с уклонением от санкций
Новая целевая группа KleptoCapture, созданная Министерством юстиции США (DOJ), также будет нацелена на биржи криптовалют. Финансовые учреждения, банки, службы денежных переводов и криптобиржи...
Chainalysis запускает инструменты проверки, предназначенные для предотвращения уклонения от санкций — Coinotizia
Криминалистическая компания Chainaанализ, занимающаяся блокчейном, запускает два инструмента, которые позволят криптовалютным компаниям отказывать лицам и организациям, находящимся под санкциями, в доступе к своим платформам. Этот шаг был сделан на фоне опасений, что Ру...
Chainalysis запускает инструменты проверки, предназначенные для предотвращения уклонения от санкций
Криминалистическая компания Chainaанализ, занимающаяся блокчейном, запускает два инструмента, которые позволят криптовалютным компаниям отказывать лицам и организациям, находящимся под санкциями, в доступе к своим платформам. Этот шаг был сделан на фоне опасений, что Ру...
Белый дом и G7 заявляют, что готовятся новые рекомендации по уклонению от криптосанкций
«Трудно» перемещать криптовалюту на миллиарды долларов, отметил Редборд. Возможно, некоторые олигархи обратятся к криптовалюте, но это может быть не их первый выбор. Редборд, который...
Estados Unidos и G7 объявляют о новых медидах против уклонения от санкций в отношении медианной криптовалюты
«Эс трудный» ход на миллионы долларов в криптовалюте, Сеньяло Редборд. Возможно, некоторые олигархи вернулись к криптомонедам, но это не лучший вариант. Редборд, тише...
Белый дом подтверждает, что Минфин ищет криптовалюту для уклонения от российских санкций
В информационном бюллетене о санкциях против России от 11 марта Белый дом вновь называет криптовалюту предметом озабоченности. В информационном бюллетене подчеркивается грядущее «Новое руководство Департамента...
Сенатор США Элизабет Уоррен разрабатывает новый закон о криптовалютах, направленный на уклонение от российских санкций: отчет
Поскольку напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией распространяется на многие сектора, сенатор Элизабет Уоррен стремится устранить потенциальные лазейки в криптовалюте. По сообщению NBC News...
Уклонение от санкций может увеличить использование криптовалюты
Использование криптовалюты может резко возрасти в разгар действующих санкций против России. Coinbase поддержала усилия правительства с учетом национальной безопасности. Незаконной агрессии можно избежать...
FinCEN выпускает «красные флажки» в отношении потенциального уклонения от санкций с использованием криптовалюты
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила рекомендацию о попытках России уклониться от санкций, которая включает в себя ряд тревожных сигналов, связанных с криптовалютой. Однако в бюро признали, что это...
Эстония призывает ограничить криптовалюту из-за опасений уклонения от российских санкций
Премьер-министр Эстонии Кака Каллас предостерег от использования криптовалюты, чтобы избежать санкций на фоне вторжения России в Украину, сообщает Reuters. «Наше внимание должно быть сосредоточено на полной изоляции...
Coinbase намерена использовать криптовалюты для предотвращения уклонения от санкций
Подчеркивая возможность традиционных финансовых структур уклоняться от соблюдения экономических санкций, известная криптобиржа Coinbase намеревалась использовать криптовалюты для предотвращения отмывания...
Надзорный орган США по борьбе с отмыванием денег выпускает предупреждение о возможном уклонении России от санкций в отношении криптовалюты
Власти США продолжают внимательно следить за тем, чтобы Россия не использовала криптовалюты для уклонения от недавнего раунда санкций. 7 марта Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала предупреждение...
Правительства находятся в состоянии повышенной готовности к криптовалюте в обход российских санкций, чего еще никто не видел
Общественные деятели в США и Европе с растущей тревогой высказываются по поводу угрозы уклонения России от санкций с помощью криптовалют. В настоящее время эти опасения остаются необоснованными. США, ЕС, Великобритания и...
Йеллен говорит, что Казначейство будет контролировать криптовалюту и другие каналы уклонения от санкций
Коротко Несколько демократов в Сенате спросили министра финансов Джанет Йеллен, как министерство будет следить за тем, чтобы криптовалюту нельзя было использовать для обхода санкций против России. Йеллен сказала, что Министерство финансов...
Законодатели бьют тревогу по поводу криптовалюты из-за уклонения от санкций, поскольку эксперты сомневаются
Тем не менее, законодатели хотят получить от Йеллен заверения в том, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое обеспечивает соблюдение правил санкций США, сможет поддерживать блокировки против российских банков и олигархов...
Россия: президент ЕЦБ призывает к регулированию криптовалюты для предотвращения уклонения от санкций
Поскольку распространение криптовалюты продолжает расти во всем мире, следствием этого является то, что ее использование начинает формировать глобальные дела в сообществе государств. В последнем из таких сценариев продолжающийся глобальный кризис...
HMRC Великобритании впервые арестовала NFT в связи со скандалом об уклонении от уплаты налогов
Налоговый орган Соединенного Королевства, Налоговая и таможенная служба Ее Величества (HMRC), арестовала троих подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и конфисковала три невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Колумбия пресекает уклонение от уплаты налогов на криптовалюту, поскольку внедрение процветает
В Боготе бурно развивается внедрение криптовалют. Налоговый орган Колумбии, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia), начал догонять ситуацию. Он стремится принять «особые меры...
‘Никто не может быть выше закона’: нефтяной магнат пытался осадить бывшую жену в горьком разводе — теперь он сядет в тюрьму за неуплату налогов
Тодд Козел разбогател на нефтяных месторождениях Курдистана, и теперь ему придется расплачиваться за это. Некогда успешный соучредитель и генеральный директор Gulf Keystone Petroleum приговорен к пятилетнему тюремному заключению...
Индия добивается введения крипто-законов о борьбе с уклонением от уплаты налогов
Новая бюджетная сессия парламента Индии особенно важна, учитывая, что, предположительно, именно тогда страна собирается принять некоторые жесткие решения относительно будущего криптовалюты в рамках...
Индия обвиняет WazirX в уклонении от уплаты налогов, будущее местного криптосектора остается неясным
Крупнейшую в Индии платформу для торговли криптовалютой WazirX власти страны обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 5.4 миллиона долларов (40.5 крор рупий). 31 декабря офис компании в Мумбаи...
Ведущая криптобиржа Индии WazirX наконец-то ответила на обвинения в уклонении от уплаты налогов
Недавно было обнаружено, что WazirX, индийская криптовалютная биржа, принадлежащая Binance, не уплачивает налоги индийскому правительству. После визита сотрудников налоговой службы Индии на товары и услуги...
Уклонение от уплаты налогов на криптовалюту в Индии мотивирует регулирующие органы к разработке новой политики
TL;DR Крах • Регуляторы в Индии обвиняют биржу WazirX в уклонении от уплаты налогов. • Криптовалюты начинают 2022 год со сбалансированной ценой. После WazirX криптовалютная биржа в Индии сделала...
WaziriX, принадлежащий Binance, обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Индии
TL;DR Распад WaziriX обвиняется в уклонении от уплаты налогов со стороны индийских властей. Биржа утверждает, что обвинения являются примером недостаточной ясности и регулирования. Другие обмены также расследуются в Индии. Принадлежность Binance...
Принадлежащая Binance биржа WazirX стала мишенью правительства Индии по обвинению в уклонении от уплаты налогов
Налоговые органы Мумбаи объявили в пятницу, что они обнаружили уклонение от уплаты налогов принадлежащей Binance криптовалютной биржей WazirX. Согласно заявлению GST Восточного комиссариата Мумбаи...
WazirX заплатит 66 миллионов долларов по делу об уклонении от уплаты налогов
WazirX, одна из ведущих индийских платформ обмена криптовалют, заплатила более 6.6 миллиона долларов за неуплату налога на товары и услуги (GST) по торговым комиссиям. Деньги, выплаченные биржей, будут...
Индия: скучный Новый год для криптовалюты как платформы для защиты от рейдов из-за предполагаемого уклонения от уплаты налогов
Местные СМИ подтвердили, что крупные поставщики криптовалютных услуг находятся под следствием в Индии по подозрению в возможном уклонении от уплаты налогов. После обмена криптовалют WazirX офисы м...