Правительство Колумбии сообщило, что планирует запустить цифровую валюту. Одной из целей этой новой валюты будет пресечение уклонения от уплаты налогов и улучшение отслеживания транзакций, совершаемых...
Тег: Уклонение
Колумбия планирует запустить цифровую валюту для сокращения уклонения от уплаты налогов
Правительство Колумбии сообщило, что планирует запустить цифровую валюту. Одной из целей этой новой валюты будет пресечение уклонения от уплаты налогов и улучшение отслеживания транзакций, совершаемых...
Первый криптографический импорт Ирана вызывает опасения по поводу уклонения от санкций
На этой неделе Иран сделал свой первый официальный заказ на импорт с использованием криптовалюты, что может позволить стране обойти санкции США. Заказ стоимостью 10 миллионов долларов может позволить стране торговать...
Криптовалютная биржа Kraken находится под следствием по обвинению в уклонении от иранских санкций: отчет
Сообщается, что криптовалютная биржа Kraken находится под федеральным расследованием по подозрению в нарушении санкций США против Ирана. США ввели ограничения на деятельность с Ираном после кризиса с заложниками...
Банк Питера Шиффа закрыт из-за предполагаемого уклонения от уплаты налогов
Регуляторы Пуэрто-Рико издали приказ о прекращении противоправных действий банку, принадлежащему биткойн-критику Питеру Шиффу. Цена BTC на момент написания — 19,988.88 XNUMX долларов США. Банк находится под следствием по поводу обвинений...
Банк биткойн-критика Питера Шиффа закрыт из-за предполагаемого уклонения от уплаты налогов и отмывания денег
Регуляторы Пуэрто-Рико издали приказ о прекращении противоправных действий банку, принадлежащему биткойн-критику Питеру Шиффу, который стал объектом международного расследования по поводу уклонения от уплаты налогов и...
Банковский счет биткойн-критика Питера Шиффа закрыт из-за предполагаемого уклонения от уплаты налогов и отмывания денег
Регуляторы Пуэрто-Рико издали приказ о прекращении противоправных действий банку, принадлежащему биткойн-критику Питеру Шиффу, который стал объектом международного расследования по поводу уклонения от уплаты налогов и...
Крисли осуждены за уклонение от уплаты налогов и банковское мошенничество, не знаю лучше
В августе 2019 года Тодду и Джули Крисли были предъявлены обвинения по ряду федеральных налогов и банковских обвинений, а новое обвинение было предъявлено в феврале 2022 года. Они только что были признаны виновными по всем пунктам обвинения присяжными...
Терра До Квон столкнулась с судебными исками о мошенничестве со стороны инвесторов и штрафом в размере 78 миллионов долларов за уклонение от уплаты налогов
Поскольку сага о Терре продолжает разворачиваться, основатели проекта стали объектом гнева криптоиндустрии. После катастрофического банкротства Terra южнокорейские инвесторы в настоящее время...
LUNA остается самой популярной криптовалютой, несмотря на полный крах и штраф основателя в размере 78 миллионов долларов за уклонение от уплаты налогов
На прошлой неделе Терра (LUNA) пережила полный и абсолютный взрыв; однако инвесторы продолжают торговать токеном, несмотря на его огромное падение, в результате которого цена LUNA потеряла свою стоимость на 99%, резко упав...
Больше проблем для До Квона, поскольку Южная Корея взимает штраф в размере 78 миллионов долларов за уклонение от уплаты налогов
Национальная налоговая служба Южной Кореи в настоящее время обвиняет Terraform Labs в мошенничестве с уклонением от уплаты налогов, что усложняет ситуацию для стартапа, который пытается спасти обрушившийся блок...
Сообщается, что южнокорейский надзорный орган оштрафовал Terraform Labs на 78 миллионов долларов за уклонение от уплаты налогов
Terraform Labs и соучредитель До Квон продолжают сталкиваться с новыми юридическими проблемами после краха экосистемы Terra. После первых сообщений о возможных слушаниях в Конгрессе и расследовании...
Южная Корея оштрафовала До Квона из Terra на 78 миллионов долларов за уклонение от уплаты налогов: отчет
Сообщается, что Национальная налоговая служба Южной Кореи обязала Terraform Labs, ее соучредителя До Квона и других руководителей выплатить штраф в размере 100 миллиардов вон (78 миллионов долларов) за уклонение от уплаты налогов. Генези...
Основатель Terra До Квон столкнулся с обвинениями в уклонении от уплаты налогов в Южной Корее
Сообщается, что на фоне продолжающегося разгрома Terra основатель До Квон попал под дальнейшее пристальное внимание со стороны правительства Южной Кореи по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Налоговая служба Южной Кореи предъявила обвинения Квону и...
Терра теряет больше формы: До Квону грозит обвинение в уклонении от уплаты налогов; Юридическая фирма подает в суд на конфискацию имущества
Многомиллиардный крах стейблкоина Terra Labs и токена LUNA все еще звучит в криптовалютной индустрии и вызывает множество вопросов к южнокорейскому основателю Terra Квон До Хёну...
В США возбуждено первое дело об уклонении от криптовалюты
Министерство юстиции США возбудило первое в истории дело об использовании криптовалюты для уклонения от санкций. Правительство США готово предъявить обвинения неустановленному лицу...
Правительство США возбудило первое дело об уклонении от криптосанкций
Ключевые выводы Правительство США возбудило первое дело, связанное с использованием биткойн-транзакций для уклонения от санкций. Ответчик якобы создал платежную платформу и переместил примерно...
Аргентинское налоговое агентство поддерживает создание глобальной системы отчетов о криптографии, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов
AFIP, налоговое агентство Аргентины, поддерживает создание централизованной системы, которая будет служить реестром держателей криптовалют. По заявлениям его главы, это позволит...
Налоговая служба США начнет преследование трейдеров NFT за уклонение от уплаты налогов
Согласно недавнему отчету, IRS США планирует применить суровые меры к инвесторам NFT, уклоняющимся от уплаты налогов. Однако многие заинтересованные стороны НФТ жалуются на отсутствие четких налоговых правил в отношении НФТ. Репрессии Налогового управления США в отношении...
МВФ все еще пытается связать уклонение России от санкций с криптовалютой
МВФ упорно продолжает обвинять криптосектор как место, где Россия может уклониться от санкций, наложенных на нее западным альянсом. От инструментов анонимизации до майнинга криптовалют — МВФ предлагает...
Стартап по предотвращению мошенничества Seon собирает средства на борьбу с уклонением от санкций
Финтех-компании оказались под растущим давлением, требующим решения проблемы уклонения России от санкций, особенно на фоне опасений, что их контроль может быть более мягким, чем у банков. Кирилл Кудрявцев | Афп | Гетти, я...
Уклонение от санкций: разработчик Ethereum Вирджил Гриффит приговорен к 63 месяцам тюрьмы за помощь Северной Корее
TL;DR Breakdown Бывший разработчик Ethereum Вирджил Гриффит предстал перед судом по различным обвинениям. Гриффит присутствовал на конференции в Пхеньяне, посвященной криптовалютам, помогая Северной Корее уклоняться от санкций...
Бывший разработчик Ethereum Вирджил Гриффит заключен в тюрьму за участие в уклонении от санкций Северной Кореи
Бывший разработчик Ethereum Вирджил Гриффит был приговорен к более чем пяти годам лишения свободы в федеральной тюрьме США за помощь Северной Корее в уклонении от санкций. Гриффит был арестован в 2019 году и признал себя виновным...
Йеллен говорит, что криптовалюта пока не использовалась для значительного уклонения от российских санкций
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в среду комитету Палаты представителей по финансовым услугам, что ее ведомство не видит значительного использования криптовалют для уклонения от санкций, наложенных на...
Конгрессмен призывает Йеллен к ответу за работу по нацеливанию криптовалюты на уклонение от российских санкций
Законодатели хотят получить больше ответов о работе Казначейства по борьбе с криптовалютой в целях уклонения России от санкций. 6 апреля Джанет Йеллен, министр финансов США, дала показания перед Генеральным прокурором...
Exness достигает 2 трлн долларов, взлом Ronin, уклонение от санкций и NFT: выбор редакции
Это была еще одна насыщенная новостями неделя, поскольку в индустрии форекс, финансовых технологий и криптовалют произошло много событий. Журнал Finance Magnates составил шорт-лист некоторых главных историй...
Минфин США привлечет криптобиржи к ответственности за уклонение от санкций
На этой неделе заместитель министра финансов США несколько раз бряцал оружием, поскольку криптовалюты остаются в центре внимания как главная проблема уклонения России от санкций. 29 марта заместитель У....
Правительство Индии раскрывает 11 криптобирж, расследованных в связи с уклонением от уплаты налогов, возвращено 13 миллионов долларов
Правительство Индии сообщило, что 11 криптовалютных бирж находятся под расследованием налоговых органов страны. С них взыскали около 95.86 крор рупий (12.6 миллиона долларов).
11 криптовалютных бирж оштрафованы за уклонение от уплаты налогов в 22 финансовом году: министр Индии 11 криптобирж были оштрафованы за уклонение от уплаты налогов в 22 финансовом году: министр Индии
Уклонение криптовалютных бирж от налога на товары и услуги (GST) было рассмотрено в парламенте Индии 28 марта. Государственный министр финансов Панкадж Чаудхари сообщил, что 11 таких операций с цифровыми активами...
Япония ужесточит правила криптовалюты для предотвращения уклонения от санкций
Правительство Японии планирует принять более строгие правила в отношении бирж криптовалют, поскольку страна объявила о планах внести поправки в Закон о валютном обмене и внешней торговле. По словам Хокадзу Мацуна...
Индийское правительство Обвинение 11 криптобирж в уклонении от уплаты налогов
Правительство Индии обвинило 11 криптовалютных бирж, включая WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kuber, в уклонении от уплаты налогов, заявил государственный министр финансов Панкадж Чаудхари в письменном ответе на запрос Par...