Министерство юстиции обвиняет неназванного гражданина США в использовании криптоактивов для уклонения от санкций в том, что считается первым делом такого рода.
В соответствии с мнение написано федеральным судьей, председательствующим в деле, Зией М. Фаруки, идея анонимности криптовалюты — это миф, вопреки тому, во что могут верить некоторые начинающие злоумышленники.
«Однако, как и Джейсон Вурхиз, миф об анонимности виртуальной валюты отказывается умирать. См. «Пятница, 13-е» (Paramount Pictures, 1980).
Полагаясь на предполагаемую анонимность, Ответчик не скрывал незаконную деятельность Платежной платформы. Ответчик с гордостью заявил, что Платежная платформа может обойти санкции США, упрощая платежи через биткойны».
Подсудимого обвиняют в умышленном использовании биткойнов (BTC) для уклонения от санкций США. Обвиняемый якобы создал виртуальную платежную платформу, рекламируя себя как предназначенную для уклонения от санкций.
Между платежной платформой и другим биржевым счетом, который обвиняемый предположительно использовал для торговли Bitcoin (BTC), ответчик якобы перевел 10,000,000 XNUMX XNUMX долларов США в BTC между Соединенными Штатами и неназванной страной, находящейся под санкциями.
Ответчик якобы нарушил Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), чтобы обмануть США, что также нарушает несколько правил Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Говорит Фаруки,
«Вопрос больше не в том, останется ли виртуальная валюта (например, FUD), а в том, будут ли правила фиатной валюты идти в ногу с беспрепятственными и прозрачными платежами в блокчейне. Недавнее руководство [Управления по контролю за иностранными активами] подтвердило, что «обязательства по соблюдению санкций в равной степени применяются к транзакциям с использованием виртуальных и традиционных валют».
Проверьте Цена Действие
Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Рекомендуемое изображение: Shutterstock/MikyR/Fotomay
Источник: https://dailyhodl.com/2022/05/17/federal-judge-says-crypto-anonymity-a-myth-as-us-authorities-charge-american-in-10000000-sanction-evasion/