Основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов впервые появился во вторник в Нью-Йорке, где гражданину России, обвиняемому в обработке незаконных средств на сумму более 700 миллионов долларов, было отказано в освобождении под залог. ООН...
Тег: Уклонение
Израильский дуэт признан виновным в крупной схеме уклонения от уплаты налогов NFT на сумму 2.2 миллиона долларов
Налоговое управление Израиля в Иерусалиме проводит расследование в отношении двух создателей NFT на предмет возможного уклонения от уплаты налогов. Подозреваемые, Авраам Коэн из Иерусалима и Энтони Полак из Хар-Адара, якобы не сообщили...
Создатели NFT расследуются в Израиле по подозрению в уклонении от уплаты налогов
Налоговые органы Израиля преследуют двух создателей невзаимозаменяемых токенов (NFT), подозреваемых в несообщении о доходах почти в 2.2 миллиона долларов. Новость о расследовании появилась после недавнего ареста...
Эндрю Тейт использует биткойн для уклонения от уплаты налогов, в то время как монета Big Eyes превышает рубеж в 20 миллионов долларов
В этом году рынок криптовалют пережил гораздо больше спадов, чем пиков. Эксперты по криптовалюте опасаются, что это произойдет из-за ее волатильности. Тем не менее, цены на акции нескольких известных биткойн-фи...
Южная Корея преследует Bithumb за очередной скандал с уклонением от уплаты налогов
Bithumb Holdings попала под федеральное расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Нынешнее расследование — второй случай, когда Bithumb подвергается налоговому расследованию. Bithumb входит в десятку крупнейших криптобирж...
NTS Южной Кореи расследует Bithumb на предмет возможного уклонения от уплаты налогов
НТС расследует Bithumb по поводу возможного уклонения от уплаты налогов. Ранее их обвиняли в аналогичных инцидентах в 2018 году, но обвинения были сняты. С января 2023 года криптовалюта заработает более 2.5 миллионов вон...
Румыния проводит рейды в рамках расследования уклонения от уплаты налогов на криптовалюту
Власти Румынии провели более десятка рейдов против людей, подозреваемых в сокрытии доходов от операций с криптовалютой. Обыски состоялись в конце 2022 года после более раннего инвестирования...
Сенатор Уоррен возглавляет новое подавление криптовалюты, говорит, что «страны-изгои» используют криптовалюту для терроризма и уклонения от санкций
Сенатор Элизабет Уоррен возглавляет новую кампанию по регулированию криптовалюты, поскольку, по ее словам, организации используют эту технологию для финансирования незаконной деятельности, включая терроризм. Недавно демократ из Массачусетса...
Пионер Биткойн предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов и нелицензионный криптовалютный бизнес
Известному пионеру биткойнов и либертарианскому активисту Иэну Фримену в настоящее время предъявлено обвинение по восьми пунктам обвинения в Соединенных Штатах. Судебный процесс касается уклонения от уплаты налогов и организации нелицензионной операции по переводу денег...
IRS готовит сотни дел об уклонении от уплаты налогов на криптовалюту
Криминальное подразделение Службы внутренних доходов США (IRS) заявило, что оно готовится к налоговому сезону и нацеливается на криптосообщество. Согласно сообщениям Bloomberg Law, Джим...
IRS возбудила сотни дел об уклонении от уплаты налогов на криптовалюту, говорит руководитель отдела уголовного розыска: отчет
Глава уголовного управления Службы внутренних доходов США (IRS) говорит, что агентство, как сообщается, расследует сотни дел об уклонении от уплаты налогов с помощью криптовалют. Согласно новому отчету Bloomberg Tax, глава уголовного управления IRS...
Исключите уклонение от уплаты налогов путем оцифровки всего предложения фиатной валюты
Предложение об устранении физического представительства аргентинского песо в целях оптимизации конкретных государственных процессов и сокращения уклонения от уплаты налогов было представлено бывшим банкиром Карлосом Марией Де Л...
IRS строит сотни дел об уклонении от уплаты налогов на криптовалюту
Сотни дел, связанных с криптовалютами, накапливаются в отделе уголовных расследований Налогового управления США (IRS). По словам руководителя подразделения Джима Ли, многие из этих случаев вскоре будут обнародованы...
США обвиняют россиян и венесуэльцев в уклонении от санкций с использованием криптовалюты
Власти США предъявили группе граждан России и Венесуэлы обвинения в участии в схеме по обходу западных санкций и отмыванию денег в глобальном масштабе. Их обвинили...
США утверждают, что 5 граждан России использовали криптовалюту как часть схемы уклонения от санкций и схемы контрабанды
Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой (также известной как «Лана Нейман»), Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлено обвинение в попытке уклониться от санкций против венесуэльских нефтедобывающих компаний...
ОЭСР выпускает структуру для борьбы с международным уклонением от уплаты налогов с использованием крипто-активов – Crypto.news
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выпустила глобальную систему налоговой отчетности для криптовалют, которая поможет налоговым органам отслеживать трансграничные транзакции.
ОЭСР выпускает окончательный план по борьбе с международным уклонением от уплаты налогов с использованием криптовалюты
В понедельник была опубликована давно разрабатываемая система налогообложения криптовалют Организации экономического сотрудничества и развития. Документ призван формализовать обмен информацией между 38 странами мира...
ОЭСР выпускает платформу для борьбы с международным уклонением от уплаты налогов с использованием цифровых активов
ОЭСР заявила, что планирует представить систему отчетности о криптоактивах на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран «Большой двадцатки» 20-12 октября. Организация экономического сотрудничества и развития...
Европейские законодатели призывают к налогообложению криптовалюты и использованию блокчейна для борьбы с уклонением от уплаты налогов
Члены Европейского парламента призвали к «эффективному налогообложению» криптоактивов и «лучшему использованию блокчейна» для противодействия уклонению от уплаты налогов. Была принята резолюция, направленная на достижение обеих целей...
Политики ЕС голосуют за использование блокчейна для борьбы с уклонением от уплаты налогов и освобождением от налогообложения криптоактивов
Во вторник члены Европейского парламента (депутаты Европарламента) проголосовали за резолюцию, которая призывает использовать технологию блокчейна для борьбы с уклонением от уплаты налогов и призывает государства-члены координировать действия...
Конгрессмен США заявил, что биткойн не имеет «общественной ценности», а подходит только для уклонения от уплаты налогов
Конгрессмен США от Калифорнии Брэд Шерман в очередной раз раскритиковал Биткойн (BTC), заявив, что флагманская криптовалюта «не имеет общественной ценности», сославшись на отсутствие внутренней ценности и…
Пророссийский сепаратист утверждает, что в Грузии легко обойти криптовалютные санкции
Пророссийский сепаратист переехал в Грузию, где учит россиян тому, как избегать санкций и получать предполагаемую прибыль посредством торговли криптовалютой. 22-летний Деев Даниил Николаевич, имеющий...
Сооснователь Microstrategy попал в юридические проблемы из-за уклонения от уплаты налогов
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Соучредитель Microstrategy Майкл Сэйлор обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 миллионов долларов. В заявлении прокурора Ге...
Акции MicroStrategy упали на 7.26% после того, как генерального директора Bitcoin Maxi Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов
– Реклама – Акции MicroStrategy резко упали после того, как ее основателя Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов. По данным Google Finance, акции MicroStrategy (MSTR) торгуются...
На председателя MicroStrategy подали в суд за уклонение от уплаты налогов
Генеральный прокурор округа Колумбия подал в суд на криптомиллиардера и председателя MicroStrategy Майкла Сэйлора по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Вашингтон или Флорида – где живет Сэйлор? Район Колумбия...
США обвиняют сторонника биткойнов Майкла Сэйлора и его компанию в уклонении от уплаты налогов на 25 миллионов долларов
Карл Расин, генеральный прокурор Вашингтона, округ Колумбия, объявил в среду, что Генеральная прокуратура (OAG) выдвинула гражданские обвинения против сторонника Биткойна Майкла Сэйлора и его компании M...
Майкл Сэйлор из MicroStrategy обвиняется в уклонении от уплаты налогов
14 секунд назад | 2 минуты чтения Новости редакции Округ Колумбия подал в суд на Майкла Сэйлора за то, что он якобы претендует на другие места жительства. Майкл Сэйлор не заплатил более 25 миллионов долларов подоходного налога. Вашингтон подал в суд на Ми...
Coinmetro отвечает на слухи об уклонении от уплаты налогов и снимает опасения – Crypto.news
Как сообщалось на прошлой неделе, имя Coinmetro оказалось в центре внимания после обвинений в уклонении от уплаты налогов, по слухам, исходивших от Налогово-таможенного департамента Эстонии. Стартап уже ответил, опровергая...
Колумбия скоро запустит CBDC для сокращения уклонения от уплаты налогов и облегчения транзакций
С целью облегчения транзакций и уменьшения уклонения от уплаты налогов Колумбия планирует ввести цифровую валюту центрального банка (CBDC). Глава налоговой и таможенной службы Колумбии Луис Карлос Ре...
национальная цифровая валюта для предотвращения уклонения от уплаты налогов
В Колумбии новое правительство президента Густаво Петро хочет создать национальную цифровую валюту для предотвращения уклонения от уплаты налогов в стране. Колумбия: новое правительство хочет создать новую национальную...
Колумбия предотвратит уклонение от уплаты налогов с помощью национальной цифровой валюты: отчет
Экономический рост АмКолумбии во втором квартале превзошел ожидания, сообщил представитель налогового и таможенного агентства страны о некоторых национальных планах в области цифровой валюты. Луис Карлос Рейес, главный...
Почему Колумбия создаст CBDC для сокращения уклонения от уплаты налогов
Правительство Колумбии рассматривает возможность внедрения цифровой валюты центрального банка (CBDC) для уменьшения уклонения от уплаты налогов. В стране недавно произошла смена правительства, и новый Густаво Петро во главе...