IRS строит сотни дел об уклонении от уплаты налогов на криптовалюту

Сотни дел, связанных с криптографией, накапливаются в отделе уголовных расследований Налоговой службы (IRS).

По словам начальника отдела Джима Ли, многие из этих дел вскоре будут обнародованы, и в основном они связаны с налогами.

Уклонение от налогов с помощью криптовалюты

As переправу Согласно Bloomberg Tax, некоторые из наиболее распространенных дел его подразделения связаны с оффреймпингом (обменом криптовалюты на фиатную валюту) и непредоставлением отчетов о платежах на основе криптовалюты.

«За последние три года я действительно увидел сдвиг», — сказал следователь. В то время как большинство дел когда-то были связаны с отмыванием денег, налоговые дела теперь составляют примерно половину всех дел. 

Crypto имеет прочную репутацию инструмента для преступной деятельности, такой как мошенничество и программы-вымогатели. Однако отмывание денег постоянно состоят из меньшая часть криптографической деятельности с течением времени, поскольку судебные фирмы блокчейна, такие как Chainalysis, разрабатывают более сложные инструменты для отслеживания преступных переводов. 

Министерство финансов также признал что отмывание крипто-денег, хотя и является проблемой, все еще гораздо менее эффективно, чем отмывание на основе фиата. 

Напротив, инструменты, упрощающие использование криптовалюты, способствуют ее принятию в качестве средства платежа во всем мире, будь то для покупка билетов на спорт or получение зарплаты. Поскольку ончейн-транзакции являются псевдонимными, правительству не так просто увидеть, кто и какие средства получает. 

Тем не менее, Ли сказал, что его отдел может эффективно отслеживать практически любую криптовалютную транзакцию. подразделения годовой отчет, который упал в четверг, подробно описывает некоторые из своих самых успешных изъятий в этом году.

 Одно из них было связано с арестом Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган (она же «Раззлехан») по подозрению в отмывании денег, украденных в 2016 году. Взломать Bitfinex. Это был крупнейший финансовый захват, связанный с цифровыми активами, в истории департамента. 

По словам Ли, с начала 7 финансового года подразделение конфисковало криптовалюту на сумму 2022 миллиардов долларов. 

Инструменты конфиденциальности

В то время как прозрачная природа блокчейна была благом для правоохранительных органов, регулирующие органы с подозрением относились к криптоинструментам, которые пытаются повысить конфиденциальность транзакций владельцев криптовалюты. 

Среди них Tornado Cash, в отношении которого министерство финансов в августе наложило санкции за его использование в преступной деятельности. В отличие от предыдущих санкций, это было первое введение торговых ограничений в отношении программного обеспечения с открытым исходным кодом. В то время как многие учреждения, такие как Coinbase и Circle, быстро соблюдали правила, главы криптоиндустрии все еще очень критичный переезда.