Румыния проводит рейды в рамках расследования уклонения от уплаты налогов на криптовалюту

Власти Румынии провели более десятка рейдов против людей, подозреваемых в сокрытии доходов от операций с криптовалютой. Обыски проводились в конце 2022 года после более раннего расследования, в ходе которого было установлено, что криптотрейдеры не сообщали о цифровых активах, стоимость которых превышает 50 миллионов долларов.

Правоохранительные и налоговые органы Румынии преследуют налогоплательщиков криптовалюты

Полиция и налоговые органы Румынии провели осенью прошлого года 17 рейдов в рамках расследования в отношении лиц, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия доходов от операций с криптовалютами, сообщают местные СМИ.

Адреса были обысканы в столице Бухаресте, а также в уездах Дымбовица, Илфов и Олт, по словам Кристиана Романа, партнера юридической фирмы Iordăchescu & Asociații, который поделился информацией с румынским журналом.

Адвокат ссылался на данные, предоставленные румынской полицией. Правоохранительные органы страны ЕС утверждают, что в период с 2019 по 2022 год 19 целевых лиц сформировали или присоединились к организованной преступной группе с целью уклонения от уплаты налогов.

Налогооблагаемый доход, который они пытались скрыть, был получен от операций с цифровыми валютами, утверждают следователи. По предварительным оценкам, их деятельность нанесла ущерб государственному бюджету в размере 3 млн румынских леев (почти $650,000 тыс.).

Налоговое управление принимает меры для повышения соблюдения требований среди налогоплательщиков криптовалюты

Операция была проведена после того, как подразделение по борьбе с налоговым мошенничеством Национального агентства фискальной администрации (ANAF) начало зонд прошлым летом в выручку от торговли криптовалютой, полученную в период с 2016 по 2021 год через различные платформы, такие как Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart и ныне обанкротившуюся FTX.

В то время налоговые инспекторы выявили доходы в размере более 131 миллиона евро, полученные 63 гражданами Румынии. Они также смогли установить, что лица не указали цифровые активы на сумму более 48 миллионов евро в своих налоговых декларациях.

ANAF объяснила, что ее действия были частью стремления повысить налогообложение и соблюдение требований налогоплательщиками. Согласно поправкам к Налоговому кодексу Румынии, принятым парламентом в 2019 году, доход от перевода виртуальных валют облагается налогом по ставке 10% на прирост капитала, превышающий годовой порог в 600 леев (около 130 долларов США).

Как вы думаете, румынские налоговые органы продолжат проводить дополнительные проверки крипто-трейдеров и налогоплательщиков? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons