Регуляторные органы Пуэрто-Рико издали приказ о прекращении деятельности банка, принадлежащего критику биткойнов Питеру Шиффу, который стал предметом международного расследования по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Новость вызвала быструю реакцию со стороны некоторых членов биткойн-сообщества, которые воспользовались возможностью, чтобы напомнить старому врагу об ограничениях традиционных финансов, злорадствуя по поводу устойчивых к цензуре полномочий BTC.
Управление уполномоченного по финансовым учреждениям Пуэрто-Рико распорядилось закрыть базирующийся в Сан-Хуане Euro Pacific International Bank из-за обвинений в неплатежеспособности и несоблюдении требований внутреннего контроля. согласно в Вашингтон пост.
В 2020 году группа налоговых органов под названием «Совместный руководитель глобальной налоговой службы», или J5, начала расследование в отношении банка Шиффа, «чтобы положить конец подозрениям в содействии офшорному уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег банком».
Правительства США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов создали J5 в 2018 году для борьбы с международными финансовыми преступлениями, связанными с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.
Регулятор: Euro Pacific имеет историю несоблюдения
«Euro Pacific имеет долгую историю несоблюдения требований», — заявила Наталья Секейра Диас, уполномоченный регулирующего органа Пуэрто-Рико. цитируемый как говорится.
Она добавила, что Управление «не позволит и не потерпит, чтобы какая-либо финансовая организация с лицензией, выданной правительством Пуэрто-Рико, работала вне закона или игнорировала четкие мандаты применимых законов и правил».
Сообщается, что в приказе о прекращении противодействия указывалось, что чистые убытки Euro Pacific в 751,000 году составили около 2019 4 долларов, а общие убытки составили почти 2020 миллиона долларов. Он добавил, что на конец 1.3 года у банка был отрицательный капитал в размере XNUMX миллиона долларов:
«Поэтому организация классифицируется как неплатежеспособная», — говорится в приказе. По данным Euro Pacific, за первые три месяца этого года чистый убыток составил около 550,000 XNUMX долларов. В соответствии с приказом клиенты потеряли доступ к своим счетам, а снятие средств было остановлено.
Питер Шифф отрицает неплатежеспособность банка
Шифф основал Euro Pacific Bank в 2011 году, открыв дочерние компании в Карибском бассейне, и, как сообщается, открыл 15,000 XNUMX счетов в течение двух лет после начала работы. Спустя шесть лет банк получил лицензию на территории США в Пуэрто-Рико и переехал туда.
Но депозиты упали до 150 миллионов долларов после расследования J5, и клиенты ушли. Написав в Твиттере, Шифф отказано банк был неплатежеспособным. «У него более чем достаточно наличных денег, чтобы завтра полностью выплатить каждому вкладчику», — заявил он, добавив:
«У самого банка долгов нет. Но регуляторы пока никому не разрешают выводить средства. Долгое расследование реабилитировало банк».
Ранее Шифф сказал, что вложил 7 миллионов долларов собственных денег в Euro Pacific, но регулирующий орган Пуэрто-Рико сообщил ему, что деньги не являются частью капитала организации.
Экономист сообщил, что он вел переговоры о продаже банка компании из Хьюстона за 24 миллиона долларов — план, отклоненный регулирующим органом.
«Единственное объяснение заключается в том, что IRS и J5 заблокировали продажу, поэтому они могли использовать закрытие моего банка как успешный пример борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, хотя их собственное расследование показало, что банк не сделал ничего для облегчения каких-либо финансовых операций. преступлений», — пожаловался он.
Закрытие банка Шиффа вызывает насмешки
В криптовалютных кругах Питер Шифф известен своим суровая критика биткойнов (BTC). В одном из своих многочисленных критических замечаний золотой жук сказал, что биткойн терпит неудачу и как деньги, и как средство сбережения, потому что им не хватало полезности и внутренней ценности.
Реагируя на закрытие Euro Pacific Bank, несколько членов биткойн-сообщества воспользовались возможностью, чтобы высмеять Шиффа из-за его прошлых немилосердных комментариев о криптовалюте. Они также рекламировали биткойн как устойчивую к цензуре валюту, которая может исправить проблемы нежелательного государственного вмешательства.
«Боги биткойн-кармы уничтожили бизнес Питера Шиффа», — сказал Макс Кайзер, популярный сторонник биткойнов. презирали. «Я сказал ему купить биткойн за 1 доллар, 10 долларов, 100 долларов, 1,000 долларов — он даже не потратил 10 минут на его изучение. Теперь он заплатит цену».
Пользователь Twitter Даршан Ашок выкрикнул: «Это наказание, которое вы заслуживаете за все крики о BTC».
«Надо было купить биткойн дедушке», — сказал другой.
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/