Правительство США возбудило первое дело об уклонении от криптосанкций

Министерство юстиции США возбудило первое в истории дело об использовании криптовалюты для обхода санкций.

Платежная платформа, управляемая ответчиком

Правительство США намерено предъявить обвинения неназванному лицу за умышленное использование криптовалют для уклонения от санкций в рамках первого в своем роде дела. В мнение написано судьей по делу, выясняется, что правительство выдвигает обвинения против неназванного ответчика за использование платформы онлайн-платежей в стране, находящейся под санкциями.

Некоторые из этих действий связаны с переводом криптовалюты. «Платежная платформа рекламировала свои услуги как предназначенные для обхода санкций США, в том числе посредством якобы неотслеживаемых транзакций в виртуальной валюте», — отмечается в судебном документе.

Ответчик также создал учетную запись на американской криптобирже для покупки и продажи биткойнов. Затем они отправили тысячи долларов на два других счета на биржах в зарубежных странах. В конечном итоге ответчик использовал эти два счета для перевода более 10 миллионов долларов США. Bitcoin между США и неназванной страной, находящейся под санкциями.

Поскольку ответчик считал, что криптовалюту невозможно отследить, они не пытались скрыть тот факт, что его сервис обошел санкции. Вместо этого они «с гордостью заявили, что Платежная платформа может обойти санкции США». Следователям удалось связать личность ответчика с платежной платформой.

Действия ответчика якобы нарушают Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и обманывают Соединенные Штаты. Эти действия также нарушают различные санкции и правила, установленные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Неясно, о какой стране, находящейся под санкциями, идет речь. В настоящее время у США есть всеобъемлющие санкции только против Северной Кореи, Кубы, Ирана, Сирии, Венесуэлы и (возможно) России.

Первое дело о криптосанкциях?

Хотя это первый случай в США, напрямую связанный с использованием криптовалюты для уклонения от санкций, прокуратура в прошлом расследовала и другие преступления, связанные с криптовалютой. Эфириум-разработчик Вирджил Гриффит и два других были также обвинены в нарушении санкций после того, как помогли Северной Корее разработать технологию блокчейна, начиная с 2019 года.

Кроме того, Казначейство США заблаговременно внесло в черный список криптоадреса, принадлежащие организациям в странах, на которые распространяются санкции, например, Северокорейские хакерские группы и Российские криптомайнеры.

Министерство юстиции также участвовало в нескольких делах о криптовалютах, не связанных с санкциями. Примечательно, что он взимал женатая пара за атакой Bitfinex в этом году и конфисковал биткойн, связанный с рынком даркнета Silk Road.

Раскрытие информации: на момент написания автор этой статьи владел BTC, ETH и другими криптовалютами.