Белый дом подтверждает, что Минфин ищет криптовалюту для уклонения от российских санкций

В информационном бюллетене от 11 марта о санкциях в отношении России Белый дом вновь обратил внимание на криптовалюту как на область, вызывающую озабоченность.

Информационный бюллетень освещает предстоящее «Новое руководство Министерства финансов по предотвращению уклонения от санкций, в том числе с использованием виртуальной валюты». 

«Министерство финансов внимательно следит за любыми попытками обойти или нарушить санкции, связанные с Россией, в том числе за счет использования виртуальной валюты», — говорится в сообщении. Это всего лишь последний из серии предупредительных выстрелов против потенциального использования криптовалюты. 

Ранее на этой неделе надзорный орган Министерства финансов по борьбе с отмыванием денег опубликовал предупреждение по аналогичной проблеме. Но, как отмечает The Block, а также ряд чиновников самого Минфина, до сих пор нет реальных доказательств использования криптовалюты для уклонения от санкций России. 

Тем не менее, криптобиржи, которые не блокировали российских пользователей по географическому признаку, подвергались тщательной проверке, несмотря на отсутствие режима санкций, требующего от них этого. Несмотря на отсутствие формального режима, ряд компаний, как финансовых, так и потребительских, прекратили продажи в России. 

В то же время нарушения санкций влекут за собой гораздо более строгие санкции, чем несоблюдение должной осмотрительности в отношении мер по борьбе с отмыванием денег. Фирма, которая ведет бизнес в США, может, если она обслуживает подсанкционное лицо даже по незнанию, быть привлечена к уголовной ответственности.