HMRC Великобритании впервые арестовала NFT в связи со скандалом об уклонении от уплаты налогов

Налоговый орган Соединенного Королевства, Налогово-таможенная служба Ее Величества (HMRC), арестовал трех подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и конфисковал три невзаимозаменяемых токена (NFT). страна.

в Согласно сообщению BBC, трое подозреваемых якобы были причастны к мошенничеству с данными и пытались обмануть HMRC с суммой причитающихся налогов в размере 1.4 миллиона фунтов стерлингов.

Налоговые надзорные органы во всем мире пытаются активизировать усилия по борьбе с уклоняющимися от уплаты налогов, несмотря на то, что в большинстве стран не существует регулирования криптовалют. В Великобритании цифровые активы, включая NFT, считаются торгуемым товаром, и в силу этого на них распространяются действующие налоговые правила.

Следователи HMRC, участвовавшие в этом деле, заявили, что подозреваемые использовали фальшивые имена для создания до 250 подставных компаний, все для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. 

Было отмечено, что они использовали несколько изощренных стратегий и «изощренных методов», чтобы попытаться скрыть свою личность, в том числе фальшивые и украденные личные данные, ложные адреса, предоплаченные незарегистрированные мобильные телефоны, виртуальные частные сети (VPN), ложные счета и притворство. в законной предпринимательской деятельности.

Однако эти подозреваемые не так непобедимы, как они думали, что привело к аресту.

Этот арест и конфискация NFT должны «послужить предупреждением для всех, кто думает, что может использовать криптоактивы для сокрытия денег от HMRC», — сказал Ник Шарп, заместитель директора по экономическим преступлениям. «Мы постоянно адаптируемся к новым технологиям, чтобы идти в ногу с как преступники и уклонисты пытаются скрыть свои активы».

Очевидно, что помимо налогообложения правоохранительные органы особенно терпеливы в отслеживании всех денежных потоков, чтобы привлечь преступников к ответственности. В виде переправу от Blockchain.News на прошлой неделе Министерство юстиции объявило об аресте пары из Нью-Йорка за то, что она была вдохновителем взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Американский киногигант Netflix Inc запланировал документальный фильм сериал на все мероприятие.

Источник изображения: Blockchain.news