Несколько демократов в Сенате спросили министра финансов Джанет Йеллен, как министерство сможет убедиться, что криптовалюта не может быть использована для обхода санкций против России.
Йеллен сказала, что министерство финансов активно следит за соблюдением санкций.
В ответ на письмо четырех демократов в Сенате, в котором выражается обеспокоенность по поводу потенциального использования криптовалюты Россией для избежания санкций, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США будут следить за ситуацией.
«Мы продолжим следить за тем, как действуют санкции, и оценивать, есть ли утечки, и у нас есть возможность их устранить», — сказала она собравшимся в Иллинойском университете в Чикаго.
Но, судя по всему, она не слишком обеспокоена. «Я часто слышу упоминание о криптовалюте, и это канал, за которым нужно следить», — сказала она, прежде чем добавить: «Дело не в том, что этот сектор полностью тот, где можно уклониться».
В своем письме Йеллен демократы Сената, включая Элизабет Уоррен, Марка Уорнера, Джека Рида и председателя Банковского комитета Шеррода Брауна,заявил: «Строгое обеспечение соблюдения санкций в индустрии криптовалют имеет решающее значение, учитывая, что цифровые активы, которые позволяют организациям обходить традиционную финансовую систему, могут все чаще использоваться в качестве инструмента для уклонения от санкций».
Далее в письме спрашивалось, будет ли Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов работать с финансовыми учреждениями и другими странами, чтобы гарантировать, что криптовалюта не используется таким образом.
Чтобы было ясно, биржи, хранители и другие криптовалютные компании и частные лица, работающие в США, уже обязаны санкциями, наложенными федеральным правительством. Просто спросите соучредителей BitMEX Артура Хейса и Бенджамина Дело, которые недавно признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне и могут быть приговорены к пяти годам тюремного заключения каждому вместе со штрафом в размере 10 миллионов долларов. В пресс-релизе прокуратуры США отмечается, что BitMEX, которая якобы не внедрила на платформе соответствующие программы по борьбе с отмыванием денег или программы «знай своего клиента», была «средством нарушения санкций».
Многие крупные биржи подтвердили, что соблюдают применимые санкции против России, хотя и отказали министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову в просьбе «заблокировать адреса российских пользователей».
В заявлении Decrypt 28 февраля представитель Binance заявил, что биржа «предпринимает шаги, необходимые для обеспечения того, чтобы мы принимали меры против тех, против кого были наложены санкции, при этом сводя к минимуму последствия для невиновных пользователей». Он добавил: «Если международное сообщество еще больше расширит эти санкции, мы также будем применять их агрессивно».
Coinbase сказал Decrypt он предпринимал «ряд действий для обеспечения соблюдения последних санкций», включая регулярную проверку списков наблюдения за санкциями и блокировку транзакций на запрещенные адреса, указанные OFAC и другими организациями.
1/ Россия не может и не будет использовать криптовалюту для обхода санкций.
Опасения по поводу использования криптовалюты для обхода санкций совершенно необоснованны. Они в корне неправильно понимают:
- как работают санкции - как работают крипторынки — как Путин на самом деле пытается смягчить санкции
Во вторник в ветке Twitter глава отдела политики Blockchain Association Джейк Червински оспорил аргумент о том, что Россия может легко обойти санкции, используя биткойн и другие криптовалюты. Червинский написал: «Криптовалютные компании США предлагают множество услуг. Россия больше не может их использовать. Это санкция, как и для всех товаров и услуг США. Способность России использовать базовую технологию никоим образом не позволяет им «обходить» санкции».
Он также утверждал, что криптовалютные рынки слишком малы, а общедоступные блокчейны слишком прозрачны, чтобы Россия могла эффективно уклоняться от санкций.
«Опасения по поводу использования криптовалюты для уклонения от санкций, — сказал он, — совершенно необоснованны».
