Сообщение местных СМИ подтвердило, что основные поставщики криптовалютных услуг находятся под следствием в Индии по подозрению в возможном уклонении от уплаты налогов.
После обмена криптовалютой WazirX офисы основных поставщиков услуг криптовалюты по всей стране обыскиваются представителями Генерального директората GST Intelligence. Массовое уклонение от уплаты налогов было обнаружено DGGI. Ожидается более подробная информация: официальные источники сообщили ANI.
- ANI (@ANI) 1 января 2022
Развитие следует за более ранними сообщениями о косвенном уклонении от уплаты налогов со стороны компании, которая управляет одной из крупнейших криптобирж в стране, WazirX.
После этого официальные источники подтвердили ANI, что сотрудники генерального директората разведки GST ищут другие криптовалютные компании в поисках массового уклонения от уплаты налогов. Хотя ожидается более подробная информация, мы знаем, что WazirX, которым управляет Zanmai Labs Private Limited Ltd и принадлежит Сейшельским Binance, подвергается критике за предполагаемое уклонение от уплаты налога на товары и услуги в размере 400 миллионов рупий.
В связи с этим в Минфине отметили:
«Комиссар GST Mumbai East в зоне Mumbai при расследовании деловой активности криптовалютной биржи WazirX обнаружил уклонение от уплаты GST в размере 40.5 крор. Комиссар также вернул 49.20 крор рупий наличными в связи с уклонением от уплаты налога на товары и услуги, процентами и штрафами ».
Что пошло вниз?
В случае WazirX регуляторы обнаружили несоответствия в комиссиях, взимаемых за транзакции, связанные с транзакциями фиатно-криптовалюты. Было обнаружено, что,
«[WazirX] платил GST только с комиссионных, заработанных в рупиях, но не платил GST с комиссионных, заработанных в WRX».
Стоит отметить, что Министерство финансов повторило в своем пресс-релизе, что налог на товары и услуги в размере 18% применяется к комиссии за транзакцию. В нем также поясняется, что расследование является «частью специальной кампании по борьбе с уклонением от уплаты налогов, которая опирается на интенсивный интеллектуальный анализ и анализ данных, инициированная CGST Mumbai Zone». В выпуске также говорилось:
«Офицеры зоны CGST Mumbai расследуют деловые операции, связанные с развивающимся экономическим пространством, таким как электронная коммерция, онлайн-игры, нефинансовые токены, чтобы определить области возможного уклонения от уплаты налогов».
Также отмечается, что отдел CGST будет исследовать все криптовалютные биржи, попадающие в зону Мумбаи, а также «усилит это движение в ближайшие дни».
Это важные события, поскольку страна все еще ждет законодательной базы, которая могла бы дать четкие ориентиры игрокам в секторах. На рынке с примерно 15 миллионами держателей криптовалюты в последнее время ужесточились меры контроля.
По оценкам, сейчас индийцы владеют криптоактивами на сумму около 6.6 миллиарда долларов.
Источник: https://ambcrypto.com/india-dull-new-year-for-crypto-as-platforms-to-face-raids-over-alleged-tax-evasion/