Логотип PGA Tour во время третьего раунда Travelers Championship 24 июня 2017 года на стадионе TPC River Highlands в Кромвеле, штат Коннектикут. Фред Кфури | Значок Sportswire | Getty Images Министерство юстиции...
Тег: Нарушения
Правоохранительное агентство Индии проверяет криптовалютные биржи на предмет нарушений правил Forex
Криптовалюты позволяют свободное перемещение денег через политические границы, минуя традиционные банковские каналы. Увеличение оттока средств через децентрализованную систему криптовалюты может привести к снижению цен...
Солана под атакой — инвестор SOL подает коллективный иск о «нарушениях безопасности»
Ключевые члены экосистемы Solana стали объектом коллективного иска, поданного на прошлой неделе в суд Калифорнии. Их обвиняют в незаконном получении выгоды от SOL, собственной технологии блокчейна.
На экосистему Solana подали в суд за нарушение правил безопасности и «незаконную прибыль»
Солане предъявлен иск в федеральном суде Калифорнии инвестор, который утверждает, что крупные игроки в экосистеме незаконно получали прибыль от SOL, собственного токена блокчейна. Марк Янг утверждает, что...
Экс-помощник Джулиани Парнас приговорен к 20 месяцам тюремного заключения за мошенничество и нарушение финансирования предвыборной кампании
Topline Льву Парнасу грозит 20 месяцев тюрьмы по обвинению в финансировании предвыборной кампании и мошенничестве с использованием электронных средств, постановил в среду федеральный судья, закрыв уголовное дело против украинско-американского бизнесмена, чье...
LUNA2 падает, так как SEC расследует возможные нарушения безопасности со стороны Terra ⋆ ZyCrypto
8 июня компании Terraform Labs и создателю Terra До Квону было приказано подчиниться расследованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако,...
SEC нацелилась на ICO Binance BNB из-за потенциальных нарушений: отчет
Первоначальное предложение монет, которое послужило краеугольным камнем запуска криптовалютной биржи Binance в 2017 году, получило свежий взгляд со стороны федеральных регуляторов. По данным анонимных источников,...
Илон Маск может многое сказать о работниках Tesla, которая продолжает лидировать среди американских автопроизводителей по нарушениям техники безопасности.
Tesla как можно быстрее производит электромобили во Фримонте, штат Калифорния, но, согласно данным OSHA, компания продолжает лидировать в автомобильной промышленности США по нарушениям безопасности на рабочем месте. АФП через...
Облигация Биткойн все еще приостановлена, Сальвадор обвиняется в нарушении прав человека
Министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя заявил, что страна будет и дальше откладывать выпуск ожидаемых облигаций в биткойнах (BTC) на миллиард долларов, ссылаясь на волатильность цен и неопределенную конъюнктуру рынка.
Регулятор рынков США подает в суд на криптовалютную биржу Gemini из-за предполагаемых нарушений в отношении фьючерсного продукта биткойн (BTC)
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CTFC) выдвигает обвинения против криптобиржи Gemini, утверждая, что сотрудники предоставили агентству ложные и неполные заявления. В новом пресс-релизе...
Компания Rust Production подала апелляцию на штраф из-за нарушений техники безопасности
Topline Rust Movie Productions, компания, создавшая фильм «Ржавчина», съемки которого происходили, когда из пистолета в руке актера Алека Болдуина была убита операторша Галина Хатчинс, обжаловала решение и наложила штраф от...
Starbucks обвиняется в более чем 200 трудовых нарушениях в жалобе NLRB
Работники Starbucks реагируют на общение со СМИ после профсоюзного голосования в Буффало, штат Нью-Йорк, 9 декабря 2021 года. Линдси ДеДарио | Reuters Региональный директор Национального совета по трудовым отношениям в Буф...
SEC предлагает расширить команду, чтобы лучше бороться с нарушениями, связанными с криптопродуктами
12 минут назад | 2 минуты чтения. Новости о биткойнах. Распространилось мошенничество и другие формы злоупотребления криптовалютой. SEC лучше, чем когда-либо, оснащена для расследования нарушений законодательства о ценных бумагах. Ранее известный как «Кибер ООН…
Министерство юстиции инициирует судебный иск в связи с нарушениями Северной Кореи
Министерство юстиции США (DOJ) возбудило судебное разбирательство против двух европейцев за их участие в северокорейской конференции по блокчейну 2019 года. Дуэт Алехандро Као де Беноса, ...
Министерство юстиции обвиняет российского олигарха Малофеева в нарушении санкций и нарушении работы ботнета
Topline Министерство юстиции обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций — по схеме, которая предположительно осуществлялась почти десять лет назад — согласно обвинительному заключению, обнародованному в среду...
ASIC налагает гражданские штрафы на 63 миллиона долларов во втором полугодии 2 года за нарушения
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в понедельник опубликовала обновленную информацию о правоприменении за шесть месяцев, сообщив, что она наложила гражданские штрафы на сумму 84.3 миллиона австралийских долларов (около 63.4 миллиона долларов США).
ESMA штрафует торговый репозиторий REGIS-TR на 186 тыс. евро за нарушения EMIR
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило денежный штраф в размере 186,000 XNUMX евро на REGIS-TR, который является вторым по величине торговым хранилищем в ЕС с точки зрения количества клиентов и количества клиентов.
А вот и еще один соучредитель BitMEX, который признал себя виновным в нарушениях AML в США.
Платформу обмена криптовалютой BitMEX обвиняют в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег; создание оффшорных операций и разрешение американским клиентам совершать транзакции. Один из трех сооснователей BitMEX, Сэмюэл Рид,...
Третий основатель BitMEX Сэмюэл Рид признал себя виновным в нарушениях
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США (DOJ), соучредитель BitMEX Сэмюэл Рид признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Это произойдет через несколько недель после того, как его коллега-основатель...
Соучредитель BitMEX признал себя виновным в нарушении закона США о банковской тайне
Сэмюэл Рид, один из трех соучредителей биржи криптовалютных деривативов BitMEX, признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне, в частности, в нарушении закона о банковской тайне (BSA).
Соучредитель Final BitMEX признал себя виновным в нарушениях США
«Как отражено в сегодняшнем признании вины, это Управление не позволит криптовалютным биржам работать в качестве теневой финансовой системы, которая позволяет преступникам перемещать свои незаконные доходы без обнаружения...
FINRA оштрафовала Deutsche Bank Securities за нарушение правил исполнения
Во вторник Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA) заявило, что оно наложило на Deutsche Bank Securities штраф в размере 2 миллионов долларов за лучшее исполнение. Исполнение — это процесс, в ходе которого...
Генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид взвешивает нарушения российских санкций
Поскольку война продолжала бушевать, стоимость биткойнов, выраженных в рублях, резко выросла. Власти сейчас ищут способы свести к минимуму их использование для уклонения от финансовых санкций. И хотя недавняя активность демонстрирует...
Регулятор США, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, расследует индустрию NFT: нарушения правил ценных бумаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в США, очевидно, расследует молодой сектор бизнеса цифровых активов на предмет потенциально незаконных предложений криптоактивов. Цель т...
Регуляторное агентство США проверяет индустрию NFT на предмет возможных нарушений безопасности ценных бумаг: отчет
Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начинает расследование в зарождающемся секторе индустрии цифровых активов в связи с предложениями криптоактивов, которые потенциально нарушают...
SEC расследует рынок NFT в связи с возможными нарушениями безопасности ценных бумаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) преследует создателей и торговые площадки NFT за ведение незаконной деятельности. SEC обязала BlockFi выплатить рекордный штраф в размере 100 миллионов долларов.
SEC рассмотрит возможные нарушения ценных бумаг на рынке NFT
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует торговые площадки и создателей NFT на предмет возможных нарушений своих правил ценных бумаг. По мнению Bloomberg, это расследование ознаменует...
SEC расследует рынок NFT в связи с потенциальными нарушениями ценных бумаг: отчеты
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), возглавляемая скептически настроенным председателем Гэри Генслером, как сообщается, расследует создателей NFT и торговые площадки на предмет нарушений правил ценных бумаг, согласно сообщению...
Есть преимущества в самосообщении о нарушениях и работе с нами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнаружила, что криптовалютные компании могут самостоятельно сообщать регулятору о своих нарушениях законов о ценных бумагах. Отмечая, что...
Основатели Crypto Exchange Bitmex признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне
Основатели биржи криптовалютных деривативов Bitmex Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. «В результате умышленного невыполнения...
Основатели BitMEX признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне
Основатели криптобиржи BitMEX признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне после длительного судебного процесса с Министерством юстиции США (DOJ). Американец Артур Хейс и британец...
BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении закона о банковской тайне
Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что основатели сейшельской криптовалютной биржи BitMEX — Артур Хейс и Бенджамин Дело — признали себя виновными в нарушении...