Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США (DOJ), соучредитель BitMEX Сэмюэл Рид признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Это произойдет через несколько недель после того, как коллеги-основатели Бенджамин Дело и Артур Хейс сделали то же самое.
Прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что Управление не позволит криптобиржам выполнять свою работу в качестве теневой финансовой системы, которая позволяет преступникам легко перемещать свои незаконные доходы. Управление активизирует усилия по расследованию и судебному преследованию операторов таких организаций, которые не соблюдают правильную процедуру при ведении бизнеса в стране.
Соучредители BitMEX потерпели неудачу в законе о борьбе с отмыванием денег
Ред и его соучредители Дело и Хейс были обвинены в сознательном несоблюдении протоколов по борьбе с отмыванием денег, установленных законом. К ним относятся проверка личности своих клиентов для предотвращения любого незаконного движения средств. В результате их платформа стала центром отмывания денег для киберпреступников и других лиц, вовлеченных в незаконный бизнес.
Кроме того, Министерство юстиции заявило, что Рид и другие ответчики утверждали, что BitMEX действительно предлагала свои услуги клиентам из США. Но на самом деле многие клиенты в США зарегистрировались и вели бизнес на платформе. Криптовалютная биржа якобы отозвала свои услуги из США в сентябре 2015 года. Но после предполагаемого ухода BitMEX биржа сознательно продолжала предлагать свою платформу клиентам из США.
Риду грозит 5 лет тюрьмы
Министерство юстиции заявило, что помимо того, что Reed сознательно разрешила клиентам в США доступ к своей платформе, оно также лишило BitMEX значительной прибыли из-за торговли в США. По данным Министерства юстиции, максимальный срок тюремного заключения за нарушение Закона о банковской тайне составляет пять лет. Кроме того, Рид согласился заплатить 10 миллионов долларов в качестве штрафа за этот поступок.
Компания Reed была основана в 2014 году и занимается торговлей криптовалютами и связанными с ними производными продуктами.
В 2021 году BitMEX согласилась урегулировать судебный процесс с FinCEN и SFTC на 100 миллионов долларов. Криптовалютная биржа также установила требования KYC для своих пользователей, чтобы избежать дальнейших санкций.
Ваш капитал находится под угрозой.
Прочитайте больше:
Источник: https://insidebitcoins.com/news/ Third-bitmex-founder-samuel-reed-pleads-guilty-for-violations