Верхняя строка
Министерство юстиции обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций — за схему, которая, как утверждается, применялась почти десять лет назад — согласно обвинение распечатанный в среду, и заявил, что нарушил глобальную сеть ботов, контролируемую российской военной разведкой.
Генеральный прокурор Меррик Гарланд (в центре) в сопровождении заместителя генерального прокурора Лизы Монако (слева), ... [+]
АССОЦИАЦИЯ ПРЕССЫ
Ключевые факты
Об этом заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд во время пресс-конференция Малофеев якобы избежал санкций Министерства финансов, введенных в 2014 году, пытаясь приобрести медиа-организации в Европе.
Малофеев предположительно нанял гражданина США для управления медиа-организациями в России и Греции в период с 2013 по 2018 год и якобы вступил в сговор с гражданином США с целью незаконного перевода инвестиций Малофеева в США в размере 10 миллионов долларов деловому партнеру в Греции. согласно обвинение.
Гарланд заявил, что Министерство юстиции конфисковало инвестиции в размере 10 миллионов долларов, сделанные в США.
Малофеев обвиняется по двум пунктам в нарушении Закона о международных экономических полномочиях, согласно обвинительному акту, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Чиновники юстиции также объявили, что министерство демонтировало глобальную вредоносную компьютерную сеть, известную как «ботнет», контролируемую российским ГРУ, прежде чем ее можно было использовать против целей.
Гарланд сказал, что Россия ранее использовала подобную технологическую инфраструктуру для нападения на украинские цели.
Что мы не знаем
Если США смогут привлечь Малофеева к уголовной ответственности. По Министерству юстиции сообщается, что Малофеев остается на свободе и предположительно находится в России. Если Малофеев останется в России, нет возможности, чтобы Россия экстрадировала его в США, так как у США и России нет договор о выдаче.
касательный
Гарланд сказал, что Министерство юстиции собирает доказательства предполагаемого военные преступления в Украине. «Мы помогаем международным усилиям по выявлению и привлечению к ответственности виновных в зверствах в Украине», — сказал он. Украинская прокуратура заявила в среду, что расследует более Обвинения 4,600 года военных преступлений в стране.
Ключевой фон
В последние дни Министерство юстиции активизировало свои действия по пресечению и преследованию преступной деятельности, связанной с Россией. Наряду с немецкими властями Министерство юстиции изъяло связанный с Россией рынок Hydra во вторник, который Гарланд назвал крупнейшим нелегальным рынком в даркнете, и заряженный резидент России по обвинению в сговоре, связанном с работой на рынке. А в понедельник ФБР и международные партнеры правоохранительных органов захватили суперяхту принадлежит Виктору Вексельбергу на Майорке, Испания. Гарланд сказал, что в понедельник департамент также получил ордера на конфискацию дополнительных активов нескольких российских граждан, находящихся под санкциями.
Дальнейшее чтение
Малофеев: российский миллиардер связывает Москву с повстанцами (Financial Times)
Испанская полиция и ФБР конфисковали суперяхту Tango Виктора Вексельберга на Майорке. (Forbes)
Источник: https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/04/06/us-charges-russian-oligarch-malofeyev-with-sanctions-violations/