В пятницу 2023 года Филиппинское иммиграционное бюро (BI) спасло шесть жертв иммигрантов в международном аэропорту Кларк, которые недавно оказались в ловушке «кольца криптоторговли». В настоящее время Буре...
Тег: Утверждаемый
США подали в суд на Google из-за предполагаемой монополии на рекламу — последний технический антимонопольный иск
Во вторник Министерство юстиции и восемь штатов подали гражданский антимонопольный иск против Google, утверждая, что технологический гигант злоупотребляет своей монополией на технологии онлайн-рекламы и подавляет...
Гроган раскритиковал предполагаемую схему опережения на Binance
Глава отдела продуктов и бизнес-операций Coinbase Конор Гроган раскритиковал Binance за то, что она позволила неизвестным участникам совершать сделки первыми. Гроган утверждал, что отслеживал закономерности, растянувшиеся на срок до 18 месяцев...
Инвесторы подали в суд на биржу Gemini из-за предполагаемого мошенничества
Инвесторы биржи Gemini в Нью-Йорке подают в суд на компанию и ее основателей — Кэмерона и Тайлера Винклвоссов — за мошенничество. На Близнецов подали в суд. В коллективном иске утверждается, что компания...
Предполагаемые мошенники отправляют токен FTX 2.0 с кошельков FTX
Токен под названием FTX 2.0 (FTX2.0) распространяется среди пользователей криптовалюты с фактического адреса FTX, одна транзакция перемещает 22 миллиона долларов на кошелек, контролируемый Джастином Саном — соучредителем Ethereum…
Compass Mining подали в суд на более чем 2 миллиона долларов за предполагаемое мошенничество
Клиенты криптомайнера Compass Mining предъявили иск за предполагаемое мошенничество. Клиенты потребовали более 2 миллионов долларов за то, что горнодобывающая фирма не вернула им оборудование. Проблема связана с компом...
Предполагаемые «ликвидные активы» FTX на сумму 5.5 млрд долларов включают заблокированный кэш SOL и неликвидные активы FTT
Два дня назад администраторы по банкротству и должники FTX опубликовали обновленную информацию для необеспеченных кредиторов, заявив об обнаружении ликвидных активов на сумму 5.5 миллиардов долларов. Примерно 3.5 миллиарда долларов из этих средств потрачены...
Бывший сотрудник кампании Уокера подает в суд на оперативника Республиканской партии Мэтта Шлаппа за предполагаемое сексуальное насилие
Бывший сотрудник неудавшейся кампании республиканца Гершеля Уокера в Сенате Джорджии во вторник подал иск против политического деятеля-республиканца Мэтта Шлаппа, обвинив Шлаппа в сексуальных домогательствах...
Предполагаемые киберпреступники из Северной Кореи, стоящие за взломом Harmony, Lazarus Group за выходные перевела украденную криптовалюту на 64 миллиона долларов
Злоумышленники, совершившие взлом Harmony, Lazarus Group недавно перевели 63.5 миллиона долларов в ETH, а Binance и Huobi вернули 2.5 миллиона долларов. Северокорейская группа киберпреступников Lazarus связана с $100 млн...
Криптовалютный кредитор Nexo стал объектом расследования в Болгарии по подозрению в отмывании денег и налоговых нарушениях
«В одном из офисов Nexo в Болгарии, которая, как вы знаете, является самой коррумпированной страной в ЕС (Европейском Союзе), есть власти», — сообщил представитель Nexo в электронном письме CoinDesk. ...
Программист кошелька Chivo из Сальвадора рассказывает о предполагаемом мошенничестве с идентификационными данными, технологиях и проблемах с отмыванием денег
Программист кошелька Chivo рассказал о различных проблемах, с которыми столкнулся флагманский криптовалютный кошелек Сальвадора на начальных этапах его создания. Шон Овертон, который утверждает, что его наняли для...
Nexo находится под следствием в Болгарии по предполагаемым обвинениям в отмывании денег
Крипто-кредитор Nexo оказался в центре масштабного расследования, поскольку болгарские власти расследуют обвинения в отмывании денег, компьютерном мошенничестве, налоговых правонарушениях и других преступлениях...
Акции Paytm упали после предполагаемой продажи дочерней компанией Alibaba доли на сумму 125 миллионов долларов
Акции компании, занимающейся цифровыми платежами Paytm, заметно упали после того, как акционер продал 19.20 млн акций. Акции Paytm в четверг упали на 8.8% после серии рекордных блокировок...
Криптовалютный кредитор Nexo находится под следствием по подозрению в отмывании денег и нарушении российских санкций в Болгарии
По некоторым данным, болгарские правоохранительные органы расследуют деятельность крипто-кредитора Nexo на предмет предполагаемого отмывания денег и нарушений санкций. Сийка Милева, пресс-секретарь Болгарии...
Регулятор Таиланда запрашивает генерального директора Zipmex о предполагаемых незаконных операциях
SEC Таиланда открыла новое расследование в отношении Zipmex по подозрению в нарушении закона. Регулятор попросил своего генерального директора дать разъяснения до следующего четверга. В прошлом году Zipmex заморозила счета клиентов...
Технический работник из Сиэтла, вдохновленный фильмом «Офисное пространство», похитил 300 тысяч долларов у своего работодателя с помощью предполагаемой программной схемы — вот 3 простых способа защитить свои деньги в Интернете
Технический работник из Сиэтла, вдохновленный фильмом «Офисное пространство», украл у своего работодателя 300 тысяч долларов по предполагаемой схеме с использованием программного обеспечения — вот 3 простых способа защитить ваши деньги в Интернете. 1999 год...
Бывший технический директор FTX находится под пристальным вниманием правоохранительных органов США, предполагаемые встречи с прокурорами в Нью-Йорке – Bitcoin News
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов США внимательно изучают Нишада Сингха, бывшего технического директора FTX, согласно сообщению со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Еще один отчет, опубликован...
SEC обвиняет создателей предполагаемой криптосхемы на 45,000,000 500,000 XNUMX долларов, которая обещала XNUMX XNUMX-кратную прибыль
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет команду, стоящую за схемой CoinDeal, в якобы обмане десятков тысяч инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала жалобу на Нила Чандра...
Министерство юстиции арестовывает 24-летнего подростка по подозрению в мошенничестве с NFT
Учитывая рост числа мошеннических действий на рынке NFT, никто не может поручиться, что весь рынок является подлинным местом для инвестиций. Недавно Министерство юстиции США...
CFTC подает в суд на криптотрейдера за предполагаемую аферу с рынками манго
Эксплойт Mango Markets, который был лишь одним из многих взломанных и использованных в прошлом году децентрализованных приложений, был примечательным. Эксплойт привел к потере примерно 114 миллионов долларов из децентрализованной цифровой сети.
Предполагаемая экстравагантность соучредителя FTX раскрывается в судебных документах по делам о банкротстве
После судебного иска, в котором показано, что соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) хочет получить доступ к акциям Robinhood, принадлежащим FTX на сумму 460 миллионов долларов, документы суда по делам о банкротстве штата Делавэр показывают, что десятки миллионов были потрачены...
Три штата подали в суд на предполагаемую аферу с быстрыми наличными
Три штата утверждают, что MV Realty, фирма по недвижимости из Флориды, использовала обманные методы, чтобы выдавать, по их словам, грабительские кредиты, замаскированные под соглашения об оказании услуг в сфере недвижимости, домовладельцам, ищущим...
Министерство юстиции выдвинуло обвинения против предполагаемого вытягивания коврика NFT Planet Ape Planet
Министерство юстиции США объявило в четверг, что оно арестовало и возбудило уголовные обвинения против основателя проекта NFT, который, как он утверждает, «выдернул» держателей и украл у них 2.9 миллиона долларов США в виде кредитов.
Предполагаемому эксплуататору Mango Markets было отказано в освобождении под залог, поскольку SBF оживает
Окружной суд США по округу Пуэрто-Рико отказал в освобождении под залог предполагаемого эксплуататора Mango Markets Авраама Айзенберга, сославшись на соображения общественной безопасности. В постановлении от 4 января 2023 года судья Брюс...
New York AG подает в суд на соучредителя Celsius Алекса Машинского за предполагаемое мошенничество
Алексу Машинскому, соучредителю и бывшему генеральному директору обанкротившегося криптовалютного кредитора Celsius Network, был предъявлен иск от генерального прокурора Нью-Йорка Летиши Джеймс за предполагаемое мошенничество с инвесторами, в том числе с...
На LastPass подали в суд из-за предполагаемой кражи биткойнов на 53 тысячи долларов
LastPass столкнулся с иском, поданным в Окружной суд штата Массачусетс США 3 января. В иске утверждается, что LastPass не смог должным образом защитить пользовательские данные во время взлома в августе 2022 года. В последнее время...
SEC дает пощечины 8 лицам и предприятиям за предполагаемую аферу на 45 миллионов долларов
Криптоиндустрию в очередной раз потряс очередной скандал. И на этот раз имя объекта в центре внимания — CoinDeal. Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала доклад...