Регулятор Таиланда запрашивает генерального директора Zipmex о предполагаемых незаконных операциях

• SEC Таиланда открыла новый квест в отношении Zipmex по подозрению в нарушении закона.
• Регулятор попросил своего генерального директора дать разъяснения до следующего четверга.
• В прошлом году Zipmex заморозил доступ к учетной записи клиента и прекратил снятие средств.

По сообщениям местных СМИ, Таиланд Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выясняет, нарушила ли обанкротившаяся криптовалютная биржа Zipmex правила штата, предложив некоторые услуги по работе с цифровыми активами.

В отчете отмечается, что в прошлом году регулирующий орган направил генеральному директору Zipmex Акаларпу Йимвилаи письмо с предупреждением о том, что компания могла действовать незаконно в качестве управляющего фондом цифровых активов. SEC Таиланда дала генеральному директору срок до 12 января 2023 года, чтобы дать разъяснения.

Разногласия между Zipmex и SEC Таиланда восходят к 2016 году, когда регулятор подверг биржу полицейскому расследованию, утверждая, что криптофирма предоставила неполную информацию в своих документах по процедурному соблюдению.

Несколько лет спустя Zipmex заморозила доступ к счетам клиентов и прекратила снятие средств, сославшись на финансовые трудности. Примечательно, что V Ventures, дочерняя компания Thoresen Thai Agencies PCL, собирается приобрести Zipmex примерно за 100 миллионов долларов. Согласно отчету, к апрелю 2023 года биржа планирует разморозить счета клиентов за счет средств, полученных от приобретения.

В прошлом месяце правительство Таиланда объявило, что разрабатывает новый процесс для улучшения управления цифровыми активами, включая более строгие правила для повышения защиты инвесторов. Регулятор активов подчеркнул повторяющиеся сбои крупных управляющих виртуальными активами в качестве основной проблемы, что побудило к новому шагу.

Следовательно, SEC Таиланда создала комитет, состоящий из соответствующих государственных учреждений и представителей частного сектора, для изучения и предложения способов улучшения законов о цифровых активах.

В сентябре прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда инициировала публичные слушания по запрету услуг по приему депозитов и кредитов. Предлагаемый запрет сделает незаконным для операторов прием депозитов в криптовалюте под обещание увеличения выплаты, даже если эти средства поступают из маркетинговых бюджетов, а не из растущей стоимости активов.

Сообщение Просмотров: 67