Криптоиндустрию в очередной раз потряс очередной скандал. И на этот раз имя объекта в центре внимания — CoinDeal.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустил отчет с подробным описанием обвинений, выдвинутых против восьми физических и юридических лиц, причастных к беспорядкам.
Нил Чандран, Гарри Дэвидсон, Майкл Гласпи, Эми Моссел, Линда Нотт, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC предположительно использовали инвестиционную схему CoinDeal для обмана инвесторов.
Подсудимых обвиняют в нарушении положений Закона о ценных бумагах и Закона о биржах, запрещающих мошенническую деятельность и требующих регистрации.
CoinDeal: в двух словах
Согласно отчету, обвиняемые ложно утверждали, что инвесторы CoinDeal могут получить экстравагантную прибыль от базовой технологии блокчейна.
В период с 2019 по 2022 год схема привлекла 45 миллионов долларов средств инвесторов.
Затем средства CoinDeal использовались обвиняемыми в личных целях, а Чандран даже использовал их для покупки недвижимости, автомобилей и лодки.
Даниэль Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго, сказал:
«Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейна и что неизбежная продажа технологии принесет инвесторам доход от инвестиций более чем в 500,000 XNUMX раз».
SEC требует от всех обвиняемых вернуть украденные деньги, а также проценты до вынесения решения, штрафы и постоянные судебные запреты.
В пресс-релизе также были разделены обвиняемые с их соответствующими обвинениями, которые заключаются в следующем:
- Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op и BannersGo обвиняются в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и регистрации Закона о ценных бумагах и Закона о биржах.
- Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op и BannersGo обвиняются в нарушении положений Закона о ценных бумагах о борьбе с мошенничеством, поскольку они помогли Чандрану со схемой.
- Mossel и AEO Publishing обвиняются в нарушении положения Закона о ценных бумагах о борьбе с мошенничеством, а также в оказании помощи Glaspie в этой схеме.
В целом, дело CoinDeal все еще горячо из печи, поэтому мы должны ожидать обновлений в ближайшие дни или месяцы.
Между тем, Чандран в настоящее время находится в заключении для суда по отдельному делу о мошенничестве с инвестициями, возбужденному Министерством юстиции США.
Если Министерство юстиции признает его виновным, Чандран может провести 20 лет в федеральной тюрьме.
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 777 миллиардов долларов | Диаграмма: TradingView.com
Что это значит для криптоиндустрии
Как мы знаем, мир криптографии, DeFi и Web3 находится в зачаточном состоянии. Но за время своего существования он уже многого добился и имел свою долю в высшей степени скандальных событий, подобных Финансовый кризис 2008.
С крахом FTX регулирование может быть одним из способов предотвратить крупномасштабное мошенничество, подобное этому.
Это не ново, однако, даже для развитых и развивающихся стран. принятие законодательства относительно использования криптовалют в качестве платежного средства, а также для защиты инвесторов.
Тем не менее, криптоиндустрия должна быть готова столкнуться с новой волной правил, чтобы избавить криптоиндустрию от недобросовестных игроков. Однако степень будущего регулирования еще предстоит выяснить.
-Избранное изображение: WBRE
Источник: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/