Луису Капучи-младшему предъявлено обвинение в предполагаемой роли в схеме криптовалюты Понци во Флориде

Луис Капучи-младший — генеральный директор Mining Capital Coin — был обвинен Соединенными Области Отдел юстиции за предполагаемое участие в глобальной криптографической схеме Понци, в результате которой было украдено более 60 миллионов долларов.

Луису Капучи предъявлено обвинение в крипто-схеме Понци

В пресс-релизе помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший из отдела по уголовным делам Министерства юстиции пояснил:

«Мошенничество, основанное на криптовалюте, подрывает финансовые рынки по всему миру, поскольку злоумышленники обманывают инвесторов и ограничивают возможности законных предпринимателей вводить новшества в этом развивающемся пространстве. Департамент стремится следить за деньгами — физическими или цифровыми — для разоблачения преступных схем, привлечения этих мошенников к ответственности и защиты инвесторов.

Представители Министерства юстиции утверждают, что Капучи, родом из Порт-Сент-Люси во Флориде, ввел инвесторов в заблуждение, продав то, что он назвал «пакетами для майнинга», которые обещали значительную прибыль от новых единиц криптовалюты. Считается, что Capuci, возможно, продала указанные пакеты до 65,000 2018 индивидуальных инвесторов, начиная с января XNUMX года.

В то время как многим из этих инвесторов была обещана прибыль в размере одного процента за каждый год, когда они оставались со своими пакетами, Капучи вместо этого перенаправил все средства инвесторов на свои собственные криптокошельки. Все деньги были потрачены на личные и щедрые расходы, включая яхту, недвижимость и несколько Lamborghini.

Американский прокурор Южного округа Флориды Хуан Антонио Гонсалес объяснил:

Этот офис стремится защитить потребителей от недобросовестных мошенников, стремящихся извлечь выгоду из относительной новизны цифровой валюты. Как и на любом развивающемся рынке, те, кто инвестирует в криптовалюту, должны остерегаться возможностей получения прибыли, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Сообщается, что вместе с пакетами для майнинга Капучи выпустил то, что он назвал «Capital Coin», что было официальным токеном его компании. Однако похоже, что монеты никогда не существовало, и это была очередная мошенническая попытка завоевать доверие инвесторов и украсть их средства.

Также предполагалось создание торговых ботов для компании, которые могли совершать тысячи сделок в секунду и могли приносить ежедневную прибыль. Они также кажутся поддельными. Помощник директора Луис Кесада из следственного отдела Федерального бюро расследований (ФБР) сказал:

Рынки виртуальной валюты быстро растут, и, к сожалению, мошенничество с инвестициями в криптовалюту тоже. ФБР и наши партнеры из правоохранительных органов обязуются расследовать финансовые махинации, где бы они ни происходили, в том числе в сфере виртуальной валюты.

Устранение незаконных действий

Специальный агент HSI в Майами Энтони Солсбери также вставил свои два цента, прокомментировав:

Этот случай должен послужить предупреждением для любых лиц, которые пытаются незаконно извлечь выгоду из предполагаемой двусмысленности развивающегося рынка криптовалют, чтобы воспользоваться невиновными инвесторами. HSI будет продолжать работать с нашими партнерами, чтобы преследовать любого, кто использует подобные схемы для преследования потенциальных клиентов.

Теги: Энтони Солсбери, Луис Капучи мл., схема ponzi