Казначейство расследует Kraken на предмет предполагаемых нарушений санкций против Ирана: отчет

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расследует криптовалютную биржу Kraken по подозрению в нарушении экономических санкций против Ирана. New York Times.

Об этом сообщили пять человек, «связанных с компанией или осведомленных о расследовании». New York Times что Kraken подозревается в том, что позволяет клиентам в Иране и других странах, на которые распространяются санкции, использовать свою биржу, несмотря на то, что компании это запрещено. Источники Согласно сообщению, пожелавший остаться неизвестным из-за боязни возмездия.

Соединенные Штаты сохраняют экономические санкции против Ирана с 1979 года, а это означает, что ни один бизнес, базирующийся в США, не может покупать или продавать товары кому-либо в стране.

Об этом сообщил главный юридический директор Kraken Марко Сантори. Decrypt по электронной почте, что «Kraken не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами».

«Kraken применяет надежные меры по соблюдению требований и продолжает расширять свою команду по соблюдению требований, чтобы соответствовать росту своего бизнеса. Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах», — сказал Сантори.

Хотя Kraken может оказаться под пристальным вниманием из-за предполагаемого нарушения санкций США, OpenSea разочаровал некоторых пользователей в начале этого года, когда он указал на введение санкций США против Ирана. Еще в марте нью-йоркская торговая площадка NFT заблокировала ряд иранских трейдеров, которые либо проживали в стране, либо утверждали, что ранее проживали в стране.

Еще в сентябре Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала Kraken. $ 1.25 миллионов за перечисление «незаконной внебиржевой торговли цифровыми активами и отсутствия необходимой регистрации». 

Между тем, компания считалась с конфликтом внутренней культуры. В прошлом месяце генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл удвоил усилия, чтобы его обмен оставался «Freedom Company» и сказал, что «спровоцированные» сотрудники должны уйти.