CFTC подает в суд на резидента Огайо Ратнакишора Гири, мошенника, замешанного в схеме Понци на 12 миллионов долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заряженный Криптовалютный мошенник из Огайо Ратнакишор Гири и его компания незаконно украли до 12 миллионов долларов по схеме, похожей на Понци.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала судебный запрет в Южном округе штата Огайо против Rathnakishore Giri (Giri) и ее компаний SR Private Equity, LLC и NBD Eidetic Capital, LLC.

Подозреваемый и его компании, SR Private Equity, LLC и NBD Eidetic Capital, LLC, заявили инвесторам, что они управляют фондом прямых инвестиций, ориентированным на инвестиции в цифровые активы, привлечение средств от инвесторов и привлечение более 12 миллионов долларов наличными. и биткойн. к, и обещает инвестировать в пул средств и выплачивать прибыль.

По словам CFTC, средства не были инвестированы, а были перераспределены между законтрактованными участниками в том, что можно назвать только схемой Понци.

По словам комиссара CFTC Кристин Н. Джонсон, «Под предлогом того, что он управлял инвестиционным фондом прямых инвестиций с упором на инвестиции в цифровые активы, Гири ухватился за современную страсть к возможностям инвестирования в цифровые активы и заманил невольных инвесторов вложить более 12 миллионов долларов наличными и биткойнами в свои фонды с помощью обещание исключительной прибыли без риска финансовых потерь». 

На самом деле, согласно обвинительному заключению, это была тщательно разработанная схема Понци, основанная на учебнике, в которой не использовались средства для обмен криптовалютами, а для собственного удовольствия, покупая ценные товары или совершая крупные сделки. Тратьте на частные самолеты, чартер яхт и роскошные дома для отдыха, на роскошные автомобили и многое другое.

Большинство из принудительные действия, проводимые CFTC вращаются вокруг криптовалютной экосистемы. Независимо от размера, CFTC играет важную роль в борьбе с киберпреступностью, особенно с теми, которые ищут безопасное убежище в цифровых или виртуальных активах.

Его официальный документ гласит: «Этот случай иллюстрирует эти опасности, подчеркивает постоянно существующие угрозы и демонстрирует, что — независимо от класса активов — эффективное правоприменение и защита клиентов должны быть одними из наших главных приоритетов».

CFTC теперь требует, чтобы Giri прекратил всю деятельность, связанную с мошенничеством, и рассчитывает передать любые денежные выгоды, «прямо или косвенно» связанные с этим, и компенсировать обманутым клиентам.

Источник изображения: Shutterstock