Управление правоприменения Индии (ED) начало параллельное расследование в отношении нескольких платформ обмена цифровыми активами. Vauld, сингапурская криптовалютная биржа, недавно попала под пристальное внимание агентства по борьбе с отмыванием денег. Азиатский крипто-кредитор Vauld в субботнем выпуске новостей «уважительно не согласен» с недавним замораживанием некоторых его активов индийскими властями.
ED Индии преследует Вольда и замораживает активы
В четверг стало известно, что Управление правоприменения Индии (ED) заморозило банковские активы на сумму 370 миллиардов рупий (около 48 миллионов долларов). Эти активы принадлежали проблемной бирже Vauld.
Эта новость появилась через неделю после сообщения одного из директоров Zanmai Lab в ВазирX, одна из криптовалютных бирж Индии была заморожена. Это событие также связано с тем, что индийское агентство расследует как минимум 10 криптобирж на предмет предполагаемого отмывания денег на сумму более 125 миллионов долларов.
В пятницу, Управление правоприменения Индии (ED) объявило, что оно заморозило финансовые счета базирующейся в Бангалоре компании по оказанию денежных услуг Yellow Tune Technologies. Flipvolt, сингапурский филиал Vauld Indian, был одним из рассматриваемых активов.
Этот шаг связан с продолжающимся расследованием китайских операций по отмыванию денег, связанных с мгновенными кредитами. Это второй раз на этой неделе, когда ED действует в криптоиндустрии в результате этого дела.
Согласно пресс-релизу, местное предприятие Вольда использовалось 23 хищными финтех- и небанковскими компаниями для размещения миллионов долларов на кошельках, находящихся под контролем Yellow Tune Technologies. В другом случае WazirX обвиняется в содействии 16 подозреваемым финтех-компаниям в отмывании незаконных кредитных заявок.
Финансовый регулятор объявил, что он ограничивает банковские счета Yellow Tune и остатки на платежном шлюзе на общую сумму 3.7 миллиарда рупий, или 46.4 миллиона долларов США, в ответ на сообщения о том, что фирма была «подставной организацией», созданной двумя китайскими лицами, использующими псевдонимы. Согласно сообщениям, ED потратил три дня на расследование предполагаемых местонахождений Yellow Tunes.
В отчете ED говорится, что у индийского подразделения Вольда очень слабые стандарты «знай своего клиента» (KYC). В нем также отсутствует более тщательный процесс должной осмотрительности, нет проверки источников финансирования вкладчиков и, среди прочего, нет метода сообщения о подозрительных транзакциях (СПО).
Слабые нормы KYC [Know Your Customer], слабый нормативный контроль за разрешением переводов на иностранные кошельки без запроса какой-либо причины/декларации/KYC, отсутствие записи транзакций в блокчейнах для экономии затрат и т. д. привели к тому, что Flipvolt не может предоставить какую-либо отчетность. за недостающие криптоактивы. Он не предпринимал никаких искренних усилий, чтобы отследить эти криптоактивы.
Управление по поддержанию правопорядка
Вольд борется с обвинениями в отмывании денег
Вальд сказал который крипто-кредитор передал и последовал повестке ED, чтобы предоставить документы следователям. Далее было сказано, что заморозка произошла из-за учетной записи, принадлежащей бывшему клиенту платформы, которая с тех пор была закрыта.
Основываясь на вышеизложенном, Воулд сказал, что компания не сделала ничего плохого, и сущность была озадачена тем, почему ей было назначено такое суровое наказание.
Мы обращаемся за юридической консультацией по поводу наилучшего способа действий для защиты интересов компании, ее клиентов и всех заинтересованных сторон. Мы полностью сотрудничали с Управлением по обеспечению соблюдения и будем продолжать расширять наше сотрудничество, чтобы гарантировать, что мы по-прежнему будем оставаться безопасным местом для клиентов, чтобы совершать транзакции и владеть криптовалютами.
Вольд
Между тем, несмотря на сотрудничество, криптовалютная биржа выразила недовольство решением правительства заморозить средства.
Между тем, в отчете ED утверждается, что промоутеры компании не могут быть идентифицированы. Было обнаружено, что некоторые китайцы создали подставные компании. Однако новые банковские счета также открывались на имена подставных директоров. Эти подозреваемые покинули Индию в декабре 2020 года.
Согласно сообщению в блоге, Vauld ищет юридическую консультацию, чтобы придерживаться наилучшего курса действий для защиты потребителей и фирмы. Говорят, что биржа строго следует стандартам KYC по всему миру. Он также заявил, что они полностью соблюдали ED и будут продолжать это делать.
Вальд остается в беде
Примечательно, что в июле сингапурская компания Vauld приостановила ввод, торговлю и вывод средств на своих платформах после объявления об увольнениях во время спада на рынке. Обвиняемые финтех-фирмы теперь обвиняются в использовании платформы, чтобы избежать обычных банковских каналов и перевести все мошеннические деньги в виде криптоактивов.
Платформа в настоящее время проходит проверку как видный участник отмывания денег, поощряя неизвестность и используя слабые стандарты AML. Vauld — один из многих крипто-кредиторов, которые борются с проблемами ликвидности. Высокий суд Сингапура ввел трехмесячный мораторий на Воулда, пока он рассматривает варианты решения экономических трудностей.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/