Binance заморозила 1.5 млн долларов, связанных со схемой отмывания денег

Индийское правоохранительное агентство Directorate of Enforcement (ED) заморозило более 1,5 млн долларов, депонированных на криптобирже Binance. Средства были депонированы в биткойнах через транзакцию, связанную с криптобиржей WazirX и мобильным игровым приложением E-Nuggets.

В соответствии с пресс-релиз Управления исполнительного производства, мобильное приложение было связано с Аамиром Кханом, а в июле было начато расследование по делу об отмывании денег. Это лицо и другие лица были обвинены в предполагаемом нарушении Закона об отмывании денег по жалобе, поданной властями Федерального банка.

Связанными лицами с этой предполагаемой незаконной деятельностью являются мобильное игровое приложение E-Nuggets, криптовалютная биржа WazirX, ее материнская компания Zanmai Labs и криптовалютная биржа Binance. Как биткойнист переправу, Чанпэн «CZ» Чжао, генеральный директор Binance, отверг обвинения.

Два месяца назад, когда было начато первоначальное расследование, CZ обратилась в Twitter, чтобы прояснить свою причастность к WazirX и заявить об отсутствии финансовых связей между платформами биржи. В то время ED обвинил эти организации в том, что они действуют со «слабым» регулирующим контролем и не имеют политики «Знай своего клиента» (KYC). В правоохранительных органах заявили:

Поощряя неясность и применяя слабые нормы AML, он активно помогал примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступлений с использованием крипто-маршрута.

Теперь ED утверждает, что человек, стоящий за E-Nuggets, Аамир Хан, создал приложение с «целью обмана общественности». Как только с E-Nuggets была собрана «значительная сумма денег», подозреваемый приостановил транзакции и снял средства.

Позже злоумышленник «стер» данные пользователей с серверов приложений. ED утверждает, что украденные средства были переведены с использованием криптовалютных бирж. Злоумышленники смогли открыть «фиктивные счета» на криптобирже WazirX, внести средства, а затем перевести средства на Binance. В релизе утверждается:

Баланс указанных переведенных криптовалют, то есть 77.62710139 биткойнов, эквивалентных 1573466 долларов США (приблизительно 12.83 крор рупий) на криптобирже Binance, был заморожен.

Binance расширяет сотрудничество с правоохранительными органами?

ED и другие организации обвинили Binance в отмывании денег и другой преступной деятельности. Представители компании, в том числе ее генеральный директор, отвергли какие-либо обвинения, защищая политику платформы в отношении KYC и борьбы с отмыванием денег (AML).

В недавнем сообщении, опубликованном CZ, биржа объявило «Глобальная программа обучения сотрудников правоохранительных органов». По словам Binance, инициатива была создана, чтобы «помочь правоохранительным органам выявлять финансовые и киберпреступления и помочь в судебном преследовании злоумышленников, использующих цифровые активы».

В 2021 году криптобиржа запустила отдел расследований. Данные, предоставленные биржей, утверждают, что эта команда участвовала в нескольких мероприятиях по всему миру и работала с правоохранительными органами в нескольких странах.

Биржа утверждает, что ее политика KYC и AML, а также сотрудничество с международными правоохранительными органами позволили им получить лицензии на работу во Франции, Италии, Испании и других странах. На момент написания Binance Coin (BNB) торгуется по 279 долларов с прибылью 3% на низких таймфреймах.