Федеральная прокуратура США может возбудить дело о мошенничестве против основателя и бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Как сообщается, представители Министерства юстиции встретились на этой неделе с командой по банкротству криптовалютной биржи...
Тег: Исследуя
Прокуратура США расследует дело экс-главы FTX о возможном мошенничестве
В пятницу стало известно, что американские власти расследуют обвинения в мошенничестве, выдвинутые против Сэма Бэнкмана-Фрида, опального основателя FTX. После того, как обмен подал заявление о банкротстве по главе 11...
Министерство юстиции США, как сообщается, расследует дело генерального директора FTX о выводе средств из США
Хотя в прошлом многим криптомошенникам удавалось ускользнуть, этого нельзя сказать о генеральном директоре FTX Сэме Бэнкман-Фриде (SBF). Параллельно с продолжающимся расследованием мошенничества на FTX...
Федеральные резервы расследуют основателя FTX SBF на предмет возможного манипулирования рынком: NYT
Прокуроры США расследуют, мог ли основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид манипулировать ценами криптовалют TerraUSD и Luna в начале этого года в интересах своего бизнеса...
FTC США расследует криптовалютные компании из-за вводящей в заблуждение рекламы
Федеральная торговая комиссия США (FTC) проводит расследование в отношении нескольких криптофирм, которые, по ее утверждениям, были обманчивыми или вводящими в заблуждение. Согласно публичному заявлению агентства в понедельник, его...
Кентукки расследует 2 предложенных контракта, которые дадут криптомайнерам электроэнергию со скидкой
Один из предлагаемых контрактов заключается между Kentucky Power и Ebon International, LLC. Он предусматривает предоставление льготных тарифов на электроэнергию для Ebon Facility, предприятия по добыче криптовалюты мощностью 250 МВт в Луизе, Кенту...
FTC расследует криптовалютные компании из-за вводящей в заблуждение рекламы: Bloomberg
Федеральная торговая комиссия США расследует дела нескольких неназванных криптовалютных компаний по обвинениям в вводящей в заблуждение или вводящей в заблуждение рекламе, сообщило агентство Boomberg News. Представитель регулятора...
Государственные регулирующие органы США расследуют Genesis – crypto.news
Государственные регуляторы ценных бумаг расследуют деятельность Genesis Global Capital в рамках широкомасштабного расследования взаимосвязей криптофирм, связи Genesis с розничными инвесторами и того,...
FINRA расследует сообщения криптофирм
Американский регулирующий орган начал проверку практики криптокоммуникаций после краха биржи FTX. Регулирующий орган финансовой индустрии, который регулирует...
Paradigm списывает инвестиции в FTX; Регулятор Великобритании расследует Binance в связи с кончиной FTX
Самые большие новости в криптовселенной за 15 ноября включают в себя британских законодателей, расследующих Binance по поводу краха FTX, сетевой сыщик ZachXBT, обвиняющий Gate.io в сокрытии взлома в 2018 году, и Three Arrows Capita...
Техас расследует криптобиржу FTX
Популярная биржа цифровых валют FTX и ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид стали объектами нового расследования, происходящего в Техасе. Государство утверждает, что компания могла продавать незарегистрированные ценные бумаги...
Полиция Багамских островов расследует потенциальное «преступное правонарушение» со стороны FTX
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, где находится штаб-квартира FTX, уже заморозила активы биржи в прошлый четверг и призвала ликвидатора. Теперь к делу подключилась местная полиция. На С...
Багамские острова расследуют FTX на предмет потенциальных уголовных правонарушений
Обвинения в уголовных правонарушениях и других мошеннических действиях с участием FTX в настоящее время расследуются финансовыми следователями, работающими в тесном сотрудничестве с соответствующими органами власти и...
FTX расследует подозрительный вывод средств на 600 миллионов долларов – crypto.news
FTX расследует сообщения о подозрительных транзакциях, связанных с выводом сотен миллионов долларов с платформы, сообщил главный юрисконсульт FTX в США Райн Миллер в Twitter. Мор...
Scott+Scott расследует крах FTX
– Реклама – Юридические проблемы FTX продолжаются, поскольку еще одна крупная юридическая фирма США начинает расследование деятельности биржи. Scott+Scott, международная юридическая фирма, специализирующаяся на сложных вопросах...
SEC расследует Binance и Coinbase после краха FTX: WSJ
По данным The Wall Street Journal, SEC начала расследование в отношении платформы FTX, а также проверку Coinbase Global и Binance. После внезапного краха на этой неделе Секретарь...
Регулятор Багамских островов расследует проблемы с FTX: Tribune
Багамский регулятор расследует проблемы у оператора криптовалютной биржи FTX, сообщила местная газета The Tribune со ссылкой на неназванные источники. FTX Digital Markets, подразделение FTX, имеет лицензию...
Регулирующие органы США расследуют обращение FTX со средствами клиентов и отношения с FTX.US: Bloomberg
Согласно отчету Bloomberg, представители Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Комиссии по ценным бумагам и биржам проводят расследование в отношении криптовалютной биржи FTX. Расследование сосредоточено на...
SEC расследует Tesla из-за заявлений о безопасности автопилота, говорится в отчете
По данным Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует заявления компании Tesla о системе помощи водителю «Автопилот», поскольку Министерство юстиции...
Техас расследует FTX US и Сэма Бэнкмана-Фрида в связи с размещением незарегистрированных ценных бумаг
Судебное заявление от 14 октября показало, что Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) проводит расследование в отношении FTX.US и Сэма Бэнкмана-Фрида по поводу предложения незарегистрированных ценных бумаг. Бэрронс первым сообщил об этом...
Совет по ценным бумагам штата Техас расследует FTX US, Сэм Бэнкман-Фрид
FTX Trading, FTX US и SBF являются объектами расследования регулятора штата. Регулирующие органы отмечают путаницу между предложениями FTX Trading и FTX US в документации. Совет по ценным бумагам штата Техас...
SEC расследует дело о создателе NFT-коллекции яхт-клуба Bored Ape
Алекс Довбня Сообщается, что компания, стоящая за самой популярной коллекцией невзаимозаменяемых токенов, оказалась в центре внимания SEC Yuga Labs Inc., создателя коллекции Bored Ape Yacht Club...
SEC расследует компанию Yuga Labs, создавшую Bored Ape Creator, в связи с нарушением правил безопасности: отчет
По словам Блу, Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует Yuga Labs на предмет того, являются ли ее NFT Ethereum Bored Ape Yacht Club и токен ApeCoin незарегистрированными ценными бумагами.
Ape Coin расследует слухи, что SEC расследует, что JPEG-файлы являются ценными бумагами – Trustnodes
ApeCoin, токен, переданный держателям NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), внезапно упал на 10%. Это по слухам, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследует деятельность Yuga Labs, стартапа...
ParaSwap подтверждает, что расследует возможную уязвимость закрытого ключа
ParaSwap, децентрализованный агрегатор бирж, который предоставляет лучшие цены на несколько DEX в блокчейне Ethereum, сегодня подтвердил, что расследует возможное взлом закрытого ключа. Объяснение...
ParaSwap «расследует» возможный взлом закрытого ключа
Поделиться этой статьей ParaSwap подтвердила, что расследует инцидент. ParaSwap «расследует» проблему с адресом ParaSwap, возможно, пострадал от взлома, сообщила компания Supremacy Inc., занимающаяся безопасностью блокчейнов...
Вот почему ФБР ведет расследование в отношении генерального директора MyPillow Майка Линделла
Адвокаты Topline генерального директора MyPillow Майка Линделла обнародовали ордер на обыск, который следователи ФБР использовали для конфискации сотового телефона союзника Трампа, доказывая, что агенты забрали генерального директора и высокопоставленного эл...
Украина расследует более 30,000 XNUMX военных преступлений с начала российского вторжения, заявил главный прокурор
Topline Украина задокументировала 34,000 XNUMX предполагаемых случаев военных преступлений с момента вторжения России в страну в феврале, сообщил генеральный прокурор страны Андрей Костин в интервью CBS News в воскресенье, день...
Министерство юстиции США расследует деятельность Binance CZ в связи с отмыванием крипто-денег
– Реклама – Появляется новое письмо с запросом, в котором говорится, что Binance и CZ находятся под следствием по подозрению в отмывании денег. Сообщается, что Министерство юстиции США расследует...
SEC расследует фальшивые аккаунты в Twitter
В среду, 24 августа 2022 года, повсюду распространилась новость о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование против Twitter. Новый нормативный файл состоял из подробностей о расследовании Секьюрити...