Обвинения в уголовных правонарушениях и других мошеннических действиях с участием FTX в настоящее время расследуются финансовыми следователями, работающими в тесном сотрудничестве с соответствующими органами Комиссии по ценным бумагам Багамских островов. Эту соответствующую информацию предоставили надежные источники из управления Королевской полиции Багамских островов. Все эти события связаны с подачей заявления о банкротстве FTX в суды Соединенных Штатов Америки.
FTX широко считается одной из лучших криптовалютных бирж в мире и лидером отрасли по размеру. По имеющейся информации, он находится под пристальным вниманием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на предмет возможных мошеннических действий с участием средств всех связанных клиентов. Кроме того, следует учитывать сомнительные отношения между FTX.US и Alameda Research.
Еще больше оскорбительно то, что бывший генеральный директор FTX, очевидно, скрылся от заинтересованных властей, которые его разыскивали, но безуспешно. На данный момент он, похоже, действительно бесследно исчез. Это, по сути, также порождает у людей, заинтересованных в продолжающемся расследовании, дальнейшие сомнения относительно всего сценария и вины самой организации. Это также способствовало появлению новых спекуляций. С другой стороны, Reuters из авторитетных источников узнало, что он сообщил им, что в настоящее время находится на Багамах.
Источник: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/