В пятницу стало известно, что американские власти расследуют обвинения в мошенничестве, выдвинутые против Сэма Бэнкмана-Фрида, опального основателя FTX. После того, как 11 ноября биржа подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 в США, ходили слухи, что власти расследуют, были ли сотни миллионов долларов незаконно переведены на Багамы.
Сэм Бэнкман-Фрид, основатель и генеральный директор FTX, стал объектом расследования.
Ассоциация Правительство США в настоящее время исследует, как бывший оператор FTX смог перевести деньги, хранящиеся на бирже, за пределы США, поскольку фирма быстро приближалась к банкротству. По словам неназванного источника, сотни миллионов долларов могли быть мошенническим образом переведены на Багамы примерно в то время, когда FTX подала заявление о банкротстве в Делавэре 11 ноября.
Правительство специально изучает обращение FTX с денежными средствами и активами клиентов, и источники сообщают, что на этой неделе представители Министерства юстиции встретились с инспекторами FTX, выбранными судом, чтобы обсудить документы, которые правительство надеется получить в рамках этого расследования. Также было заявлено, что FTX тщательно изучается на предмет предполагаемой незаконной деятельности, связанной с переводом средств в ныне несуществующую компанию. инвестиций фирма Alameda Research, которую также основал Бэнкман-Фрид.
В заявлении, опубликованном в пятницу, указывалось, что во вторник комиссия заслушает как новоназначенного генерального директора Джона Рэя, так и основателя и предыдущего генерального директора FTX Бэнкмана-Фрида. Согласно объявлению комитета, гибридные слушания начнутся во вторник, 5 марта, в 10:XNUMX по восточному времени.
Ранние разработчики криптовалют соревнуются за долю рынка
В прошлом месяце FTX объявила о банкротстве, а генеральный директор Bankman-Fried ушел после того, как с платформы было снято 6 миллиардов долларов, а конкурирующая биржа Binance отказалась от соглашения о спасении. Утверждалось, что за несколько месяцев до краха FTX бывший генеральный директор FTX Бэнкман-Фрид был вовлечен в ожесточенную войну за господство на рынке с генеральным директором Binance Чанпэном Чжао.
Во время первой попытки инвестора продать свои акции на FTX более года назад, Bankman-Фрид якобы проводил «грубые словесные нападки» на персонал команды Binance, как рассказал Чжао. В 2017 году сообщалось, что Binance рассталась с FTX, компанией, которая первоначально инвестировала в нее.
Источник: https://crypto.news/us-prosecutors-Investigating-ex-ftx-boss-for-possible-fraud/