Полиция Багамских островов расследует потенциальное «преступное правонарушение» со стороны FTX

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, где находится штаб-квартира FTX, уже заморозил активы биржи в прошлый четверг и вызвал ликвидатора. 

Теперь к делу подключилась местная полиция.

Утром в воскресенье Королевская полиция Багамских островов (RBPF) направила это заявление Расшифровать: «В свете глобального краха FTX и предварительной ликвидации FTX Digital Markets Ltd. группа финансовых следователей из отдела по расследованию финансовых преступлений тесно сотрудничает с Комиссией по ценным бумагам Багамских островов, чтобы расследовать любые уголовные проступки».

Представитель РБПФ не рассказал. Decrypt будь то новое расследование является прямым ответом на события пятничного вечера, когда более $650 млн средств покинуло FTX в странных переводах, которые главный юрисконсульт FTX в США Райн Миллер назвал «несанкционированными».

FTX переехал ее штаб-квартира в сентябре прошлого года переместилась из Гонконга на дружественные к криптовалютам Багамские острова. Бэнкман-Фрид заявил тогда, что налоговая гавань Карибского бассейна имеет большую ясность регулирования, чем азиатский город, и является лучшим местом для ведения бизнеса.

Багамские Острова приветствовали криптографический бизнес и в 2020 году стали одной из первых стран, выпустить собственную цифровую валюту центрального банка (CBDC), цифровая, контролируемая правительством версия родного доллара. 

Бэнкман-Фрид живет здесь, как сообщается, в особняке с 10 своими друзьями и коллегами. заявил Reuters в субботу он все еще там, опровергая слухи в Crypto Twitter о том, что он летел на самолете в Аргентину. Он был допрошен полицией Багамских островов в субботу вечером, Bloomberg сообщили, и полиция Багамских островов подтвердила Decrypt.

Примечание редактора: это срочный пост, который обновляется в режиме реального времени.