Появляется новое письмо с запросом, в котором говорится, что Binance и CZ находятся под следствием по делу об отмывании денег.
Сообщается, что Министерство юстиции США расследовало крупнейшую в мире биржу Binance и ее основателя Чанпэна Чжао (Чехия) на предмет возможных преступлений по отмыванию денег.
Ссылаясь на письменный запрос конца 2020 года, Агентство Рейтер отметило сегодня федеральные прокуроры запросили внутренние документы, связанные с проверками Binance по отмыванию денег.
Подробности письма
Министерство юстиции также попросило биржу представить внутренние сообщения между CZ и 12 высшими руководителями и партнерами торговой платформы.
Власти были конкретны в обсуждениях, связанных с обнаружением биржей незаконных транзакций и привлечением клиентов из США.
Власти также запросили другие записи с инструкциями о том, что «документы должны быть уничтожены, изменены или удалены из файлов Binance».
По словам четырех человек, знакомых с этим вопросом, запрос был частью расследования соблюдения Binance законов США о финансовых преступлениях.
Анонимные источники подтверждают письмо
Согласно источникам, власти выясняют, нарушила ли Binance Закон о банковской тайне, который требует, чтобы все криптовалютные торговые платформы, работающие в США, соблюдали обязательные законы о борьбе с отмыванием денег, а также регистрировались в Министерстве финансов.
Закон о банковской тайне был принят для защиты финансового сектора Соединенных Штатов от мошеннических действий, при этом правонарушителям грозит тюремное заключение на срок до 10 лет. Поскольку запрос был сделан почти два года назад, Reuters не смогло выяснить, как на тот момент отреагировала Binance.
Патрик Хиллманн, директор по связям с общественностью Binance: сказал Reuters в ответ на вопросы о письме:
«Регулирующие органы по всему миру обращаются ко всем крупным криптобиржам, чтобы лучше понять нашу отрасль. Это стандартный процесс для любой регулируемой организации, и мы регулярно работаем с агентствами, чтобы ответить на любые вопросы, которые у них могут возникнуть».
Власти расследуют деятельность Binance
Binance находится под пристальным вниманием регулирующих органов в различных частях мира, включая США.
В прошлом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начал расследование операций Binance на предмет возможной инсайдерской торговли.
Как сообщает TheCryptoBasic, Власти Пакистана направили Binance уведомление после мошенничества на 100 миллиардов рупий.
- Рекламное объявление -
Источник: https://thecryptobasic.com/2022/09/01/us-justice-department-requests-documents-on-binance-cz-for-crypto-money-laundering-investigations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=us -Отдел-юстиции-запрашивает-документы-на-binance-cz-для-расследований-отмывания-крипто-денег