Казахстан выявил и закрыл ABS Change, платформу, которая незаконно торговала криптовалютами. Трем гражданам Казахстана предъявлено обвинение в организации биржи, которая работала...
Тег: нелегальный
MinePlex опровергает заявления о незаконной деятельности и отсутствии рабочего продукта во Вьетнаме
Зарегистрированная в Сингапуре криптовалютная компания MinePlex отвергает все обвинения в незаконной деятельности, выдвинутые против компании вьетнамским телеканалом VTV. Компания планирует подать в суд после того, как VT...
Astra расследует «потенциальную незаконную короткую продажу» по мере приближения крайнего срока исключения из списка
Генеральный директор Astra Крис Кемп выступает в штаб-квартире компании во время «Дня космических технологий» 12 мая 2022 года. Брэди Кеннистон / Производитель двигателей для космических кораблей Astra и ...
Южнокорейцы перевели 4.3 миллиарда долларов через нелегальные криптобиржи
Южная Корея ужесточает режим регулирования в отношении криптовалютных бирж, но похоже, что некоторые граждане все еще участвуют в незаконных транзакциях. По данным местных источников, южнокорейцы...
Корейская таможня конфисковала незаконные криптотранзакции на сумму 5.6 трлн вон
Сообщается, что в прошлом году корейская таможенная служба конфисковала криптовалюты на сумму 5.6 триллиона вон. Сообщается, что таможня также изъяла 8.2 триллиона вон за преступления в сфере торговли и экономики. Захваченная криптовалюта...
Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в сговоре с целью незаконных политических пожертвований, ему предъявлены четыре новых обвинения
Опальному основателю обанкротившейся платформы обмена криптовалютой FTX предъявлены новые обвинения, связанные с якобы незаконными политическими пожертвованиями. Новые судебные документы раскрывают эту форму...
Банкману-Фриду предъявлены четыре новых уголовных обвинения в незаконных политических пожертвованиях и банковском мошенничестве
Topline Бывшему миллиардеру Сэму Бэнкман-Фриду, основателю потерпевшей крах криптовалютной биржи FTX, предъявлено обвинение по четырем новым пунктам обвинения, включая обвинения в незаконных политических пожертвованиях и банковских операциях.
Финансовый регулятор Великобритании расправляется с нелегальными криптовалютными банкоматами
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) ужесточило борьбу с незарегистрированными крипто-банкоматами. Регулятор сообщает, что недавно он проник и проинспектировал несколько объектов недалеко от города Лидс, на севере Англии...
Полиция Великобритании расправляется с незаконными криптовалютными банкоматами
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и полиция Западного Йоркшира объединились, чтобы пресечь деятельность незарегистрированных криптовалютных предприятий, незаконно действующих в Великобритании, уделяя особое внимание выявлению и отключению вредоносных...
UK FCA примет меры против незарегистрированных нелегальных банкоматов с криптовалютой
Финансовый регулятор Соединенного Королевства, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), выступает за незарегистрированные банкоматы (банкоматы), использующие криптовалюту. FCA и киберкоманда Западного Йоркшира...
FCA нацелена на незаконных операторов криптовалютных банкоматов в Великобритании
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) приняло меры против незарегистрированных крипто-банкоматов, поскольку страна работает над регулированием криптоактивов. Великобритания стремится стать глобальной криптой...
FCA заявляет, что все фирмы Crypto ATM в Великобритании незаконны
Не прошло и двух месяцев с тех пор, как Elliptic, аналитическая фирма по блокчейну, опубликовала отчет с подробным описанием своего прогноза относительно регулирования криптовалют в этом году. Фирма заявила, что в 2023 году будет увеличена санкция...
Казахстан предпринимает шаги по пресечению нелегальной добычи полезных ископаемых
Правительство Казахстана ужесточает правила для майнеров криптовалют. Криптофирмы с их майнинговой инфраструктурой относятся к первой категории. Поскольку в начале 2023 года бум криптовалют усилился, г...
Город сообщает магазину пончиков, что фреска, нарисованная местными старшеклассниками, незаконна, и угрожает штрафами
Владелец Leavitt's Country Bakery Шон Янг перед фреской, которой грозят штрафы. Школьники Института юстиции неделями работали над арт-проектом для любимого местного...
Celsius не сообщил об убытках в размере 800 миллионов долларов, поскольку финансовый директор отметил «возможно, незаконное» поведение
Крипто-кредитор Celsius вел более рискованный бизнес, чем рекламировалось, и не сообщил о сотнях миллионов убытков, в то время как генеральный директор Алекс Машинский обналичил более 68 миллионов долларов, по данным Co...
Акции Hellbiz взлетели до небес после того, как Genius Group расследовала незаконные короткие продажи
Акции Hellbiz Inc. HLBZ, +70.76%, взлетели на 143.3% до трехмесячного максимума на фоне огромного объема на утренних торгах в пятницу после того, как нью-йоркский поставщик электронных скутеров и электронных велосипедов заявил, что это...
Binance связана с нелегальной криптовалютной платформой Bitzlato
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), которая является подразделением Министерства финансов, заявила, что существует связь между Binance и незаконной криптовалютой...
Genius Group назначает бывшего сотрудника ФБР главой оперативной группы по расследованию незаконной торговли акциями
Genius Group Ltd GNS, +241.74%, образовательная и образовательная группа, заявила в четверг, что назначила Тимоти Мерфи возглавить рабочую группу по расследованию предполагаемой незаконной торговли ее акциями, которую она впервые раскрыла...
Взлом: раскрыто незаконное перемещение 41,000 XNUMX ETH Lazarus Group
ZachXBT делится своими выводами о последних незаконных действиях северокорейской Lazarus Group. Lazarus Group перевела около 41,000 XNUMX ETH, украденных в результате взлома моста Harmony. Криптосообщество начало гудеть...
Незаконная деятельность криптовалюты в сети достигла рекордного уровня в 20.1 миллиарда долларов.
Согласно недавнему отчету Chainaанализ, объем незаконных внутрисетевых транзакций с криптовалютой достиг рекордного уровня в 20.1 миллиарда долларов и растет второй год подряд. В докладе говорится: У нас есть...
Белорус оштрафован на 1 миллион долларов за незаконную торговлю криптовалютой
Гражданину Беларуси придется заплатить крупный штраф за незаконную организацию обмена криптовалют онлайн. Правоохранительные органы в стране, где запрещена определенная криптовалютная деятельность...
Почему этот миллиардер считает, что незаконная практика спровоцирует следующий криптокризис
Миллиардер Марк Кьюбан недавно поделился своими мыслями о том, что может вызвать следующий криптовалютный взрыв: фиктивная торговля. Во время недавнего интервью TheStreet Кьюбан, который также является известным...
В обратном направлении Ясиэль Пуч планирует не признать себя виновным в федеральном деле о незаконных азартных играх
Ясиэль Пуч, когда он был членом команды «Доджерс» в 2017 году. Associated Press Ясиэль Пуч появился на недавно завершившихся зимних встречах Высшей лиги бейсбола в Сан-Диего, уроженец Кубы...
Украинский ателье по пошиву одежды было прикрытием для незаконного майнинга криптовалюты
Расположенное в Украине ателье занималось незаконным майнингом криптовалюты и было закрыто местными властями. Правоохранители установили, что ателье, расположенное в Ковеле — городе, расположенном на Воле...
«Неэтично и незаконно с самого начала»
В недавнем интервью Майкл Сэйлор, исполнительный председатель MicroStrategy и крупный бык по биткойнам (BTC), поделился своим взглядом на падение империи FTX. Сэйлор сказала, что в течение многих лет было...
Ставки ApeCoin в США незаконны, подробности здесь
Horizen не может управлять ставками в США. В ApeCoin заявили, что любой может сделать ставку в $APE посредством контракта. ApeCoin — это токен управления и утилиты стандарта ERC-20. Он используется в экосистеме APE для расширения возможностей...
Незаконная в течение 79 лет, эта лазейка позволяет обычным американцам инвестировать вместе с инсайдерами Кремниевой долины
На протяжении 79 лет, если вы хотели получить право инвестировать в компании на ранней стадии развития, такие как Apple в 1970-х годах, Facebook в 2004 году или Airbnb в 2009 году, вам нужно было быть «аккредитованным инвестором». Идея возникла в 1...
Республиканцы начали расследование в отношении Хантера Байдена в связи с незаконными действиями
Сразу после победы на промежуточных выборах в США республиканцы Палаты представителей начали расследование в отношении семьи президента Джо Байдена. В расследование также входит предпринимательская деятельность сына Байдена Хантера Байдена....
Действия FTX «были незаконными 100 лет назад», — говорит член палаты представителей Окинклосс.
Конгрессмен Джейк Окинклосс, демократ от Массачусетса, отверг необходимость срочного принятия нового закона о криптовалюте в ответ на крах FTX на прошлой неделе. «Катастрофа с FTX — это всего лишь еще один восклицательный знак…
Некоторые округа Республиканской партии хотят пересчитать все бюллетени вручную, но судьи говорят, что это незаконно
Судья в понедельник заблокировал сельскому округу Аризона реализацию плана республиканских чиновников по ручному подсчету всех бюллетеней, поданных в промежуточных выборах во вторник, пресечь последнюю попытку...
Hellbiz нанимает ту же компанию, которую Genius Group использует для борьбы с незаконными короткими продажами
Акции Hellbiz Inc. HLBZ, +109.13%, выросли на 41.3% в полдень торгов в понедельник и выросли более чем вдвое за два дня после того, как поставщик электронных скутеров и электронных велосипедов заявил, что нанял компанию Shareholder Intelligence...