Опальному основателю обанкротившейся платформы криптообмена FTX предъявлен ряд новых обвинений, связанных с якобы незаконными политическими пожертвованиями.
Новые судебные документы показывать что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид в настоящее время обвиняется в сговоре с целью сделать более 300 незаконных пожертвований на избирательную кампанию и получает новые обвинения.
Власти говорят, что Бэнкман-Фрид, которому уже предъявлены обвинения в якобы обмане клиентов и неправильном обращении с их средствами на миллиарды долларов, обошел ограничения по взносам на избирательную кампанию, сделав «соломенные пожертвования».
«В общей сложности между осенью 2021 года и выборами в ноябре 2022 года Бэнкман-Фрид, обвиняемый, и два руководителя FTX, выступавшие в качестве подставных спонсоров в рамках его схемы, в совокупности сделали взносы на миллионы долларов, в том числе во взносах «твердых денег» федеральным кандидатам от обеих основных политических партий».
Согласно судебным документам, политические пожертвования можно отследить до Alameda Research, торговой ветви экосистемы FTX. Bankman-Fried обвиняется в незаконной ссуде Alameda средств клиентов на миллиарды долларов.
«Деньги, использованные для этих политических пожертвований, поступали со счетов в банке Аламеда и включали средства, внесенные клиентами FTX.
Несмотря на то, что ему было известно о законах о финансировании избирательных кампаний, чтобы скрыть истинный источник средств, ответчик согласился с другими, что средства для пожертвований будут переведены с банковских счетов Аламеды, которые также содержали средства клиентов FTX, на банковские счета на имя доноров, а затем быстро переводились с банковских счетов этих лиц на политические кампании».
FTX первый подано о банкротстве в ноябре после того, как ее собственные активы рухнули, и она была вынуждена приостановить депозиты и снятие средств клиентами.
Бэнкман-Фрид в настоящее время находится под залогом по своим первоначальным обвинениям и ожидает суда. Если осужденный из его первоначальных обвинений ему может грозить более 100 лет тюрьмы.
Бывший миллиардер также лица гражданские иски от федеральных агентств, таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Однако эти дела будут приостановлены до завершения уголовного процесса над Бэнкман-Фрид.
Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик
Проверьте Цена Действие
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Рекомендуемое изображение: Shutterstock/Production Perig/Nikelser Kate
Источник: https://dailyhodl.com/2023/02/23/sam-bankman-fried-accused-of-conspiring-to-make-illegal-politic-donations-hit-with-four-new-charges/