Банкману-Фриду предъявлены четыре новых уголовных обвинения в незаконных политических пожертвованиях и банковском мошенничестве

Верхняя строка

Бывшему миллиардеру Сэму Бэнкману-Фриду, основателю криптобиржи FTX, было предъявлено обвинение по четырем новым пунктам обвинения, включая обвинения в незаконных политических пожертвованиях и банковском мошенничестве. уже сталкивается с бывшим вундеркиндом, поскольку он готовится к суду в конце этого года.

Ключевые факты

В заменяющем обвинительном акте, обнародованном в четверг, прокуратура утверждает, что Bankman-Fried использовал миллиарды долларов из средств клиентов для финансирования спекулятивных венчурных инвестиций и пытался приобрести влияние на регулирование криптовалюты в Вашингтоне, округ Колумбия, направляя десятки миллионов долларов незаконных пожертвований на предвыборную кампанию обоих демократов. и республиканцы.

Новые пункты включают сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и сговор с целью управления нелицензированным денежным переводом.

30-летний мужчина предстанет перед судом в октябре и в декабре будет экстрадирован с Багамских островов в США; В прошлом месяце он не признал себя виновным по первоначальным восьми пунктам обвинения, включая сговор с целью отмывания денег и мошенничество с использованием электронных средств, ценных бумаг и товаров.

Ключевой фон

Бэнкман-Фрид и его ближайшее окружение оказались в центре споров с тех пор, как FTX внезапно подано о банкротстве в ноябре после кризиса ликвидности, вызванного продажей конкурентом Binance всех своих токенов FTX. Через несколько дней появились обвинения в бесхозяйственности. В судебном иске давний поверенный по делам о банкротстве Джон Дж. Рэй III, который занял пост генерального директора FTX, выпущенный резкая критика руководства компании, которая, как он отметил, была отмечена «ошибочным регулирующим надзором» со стороны «очень небольшой группы неопытных, неискушенных и потенциально скомпрометированных лиц». В материалах федеральной прокуратуры обвиняют Bankman-Fried в мошенническом использовании средств инвесторов FTX для оплаты расходов Alameda Research и, среди прочего, введении в заблуждение кредиторов Alameda и инвесторов FTX относительно финансового состояния двух фирм.

Дальнейшее чтение

«Пожалуйста, делайте свою работу!!!»: частные лица призывают судью посадить Бэнкмана-Фрида в тюрьму до суда над мошенничеством (Forbes)

Бывший декан Стэнфорда выручил Bankman-Fried, чтобы помочь «верным друзьям», говорит он (Forbes)