Спустя несколько недель после предполагаемого подавления криптоиндустрии Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) все еще попадает в заголовки газет. 3 марта регулятор подал жалобу на...
Тег: и мошенническими
SEC обвиняет фирму из Юты в «мошеннической» схеме майнинга криптовалют на 18 миллионов долларов
Программное обеспечение и оборудование для майнинга криптовалюты, предлагаемые компанией Green United LLC из Юты, были частью «мошеннической схемы» стоимостью 18 миллионов долларов, которая никогда не майнила криптовалюту, которую, как она обещала, будет, согласно данным...
СhangeNOW останавливает мошеннические транзакции на сумму 1.5 млн долларов, которые, как утверждается,…
ChangeNOW, криптовалютная биржа, не связанная с хранением, сообщила, что ее система AML пометила и остановила подозрительные транзакции с токенами ALGO и стейблкоинами USDC на общую сумму около 1.5 миллиона долларов. По словам Чанга...
Binance US опровергает сообщения о сравнении с мошенническими криптобиржами
Binance US опровергла сообщения, которые проводят параллели между ней и «мошенническими биржами, обанкротившимися». Американская криптовалютная торговая платформа подчеркнула, что «только сотрудники Binance.US» имеют…
Инвестиционная компания Crypto подает в суд на банк Signature за содействие мошенническим переводам FTX: отчет
Компания Statistica Capital, базирующаяся на Британских Виргинских островах и занимающаяся управлением инвестициями и торговлей криптовалютой, подала иск против нью-йоркского Signature Bank, утверждая, что финансовое учреждение...
Генеральный директор JPMorgan говорит, что BTC является мошенническим, «домашним камнем»; Bank of America заявляет, что CBDC являются «естественной эволюцией» — Обзор недели новостей Bitcoin.com — The Weekly Bitcoin News
Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон подтвердил свой предполагаемый скептицизм в отношении биткойнов, недавно назвав его «раздутым мошенничеством» и «любимым камнем». Со своей стороны, Bank of America заявил, что рассматривает центральный банк...
Robinhood подтверждает взлом Twitter, который продвигал мошеннический крипто-токен
Robinhood подтвердила, что несколько ее учетных записей в социальных сетях были взломаны ранее сегодня в заявлении, отправленном по электронной почте CryptoSlate 25 января. Представитель компании сказал: «Мы знаем о несанкционированном...
Европол пресекает мошенническую деятельность крипто-колл-центра
Европейские власти недавно разоблачили мошенническую сеть колл-центров, базирующуюся в Сербии, Болгарии, Кипре и Германии, которая заманивала ничего не подозревающих жертв в инвестирование огромных сумм капитала в...
Технический директор Ripple предупреждает о мошеннических учетных записях службы поддержки Flare
– Реклама – Дэвид Шварц в шутку заметил, что появление мошенников, выдающих себя за другое лицо, нацеленных на команду Flare, является важной вехой для сети. Дэвид Шварц, главный технолог...
Сообщество Dogecoin предупреждает о мошенническом новом токене
Компания Inevitable 360, разработчик Dogecoin, привлекла внимание к предполагаемому мошенническому токену DOGE-1 Token. «Токен DOGE-1, они используют название космической миссии, чтобы обмануть шибебов», — написал он в твиттере…
SEC утверждает, что CoinDeal является мошеннической схемой на 45 миллионов долларов США; Обвиняет восемь физических и юридических лиц
Обвиняемый пообещал возврат инвестиций в 500,000 XNUMX раз. Расследование все еще продолжается представителями финансовых органов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно ...
Соучредитель 3AC Чжу Су обвиняет DCG в преступном мошенничестве
Three Arrows Capital (3AC), сингапурский крипто-хедж-фонд, стал одним из многих участников отрасли, обанкротившихся на медвежьем рынке. На пике своего развития 3AC управляла стоимостью более 10 миллиардов долларов...
Боссы мошеннической южнокорейской криптобиржи V Global заключены в тюрьму
Власти Южной Кореи, похоже, ужесточили контроль над пространством цифровых активов. Таким образом, два высокопоставленных руководителя мошеннической криптовалютной биржи V Global по имени Ян и О...
Политические пожертвования SBF могут быть истребованы как мошеннические переводы
Сэм Бэнкман-Фрид Ньюс: Хотя эксперты прогнозируют, что SBF, скорее всего, может грозить тюремный срок за неправомерное использование криптофондов, теперь ответственность лежит на его политических пожертвованиях. В первую неделю ноября и за несколько дней до...
Terra Rebels предупреждает инвесторов LUNC о мошенническом токене
– Реклама – Terra Rebels заявляет, что мошенники пытаются ввести в заблуждение инвесторов Terra Classic (LUNC) и заставить их купить Deceitful Token. Terra Rebels, децентрализованная группа, занимающаяся возрождением...
Генеральный директор Ripple предполагает, что FTX была мошеннической
Алекс Довбня Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус считает, что неудавшаяся криптовалютная биржа FTX может быть мошеннической схемой. Во время недавнего интервью CNBC International генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус...
Отчет о крипто-мошенничестве показывает, что Web3 испытал 15 новых мошеннических смарт-контрактов
Solidus Labs осуществляет операции с криптовалютой на основе крипто-родных решений рыночной интеграции T3 (Triple T) (MIS). Эти рыночные решения включают в себя анализ угроз, мониторинг трафика...
SEC закрывает мошенническую криптофирму из-за схемы Понци
9 часов назад | 2 минуты чтения Bitcoin News CryptoFX удалось собрать более 12 миллионов долларов от более чем 5,000 инвесторов. Более 90% денег было использовано Чавесом для поддержания своего экстравагантного образа жизни. Фа...
Mastercard представляет безопасный инструмент для борьбы с растущими мошенническими действиями с криптовалютой
На фоне растущего числа случаев мошенничества в криптосекторе многонациональная организация финансовых услуг Mastercard представила новую функцию для предотвращения и обнаружения мошеннических операций, связанных с криптовалютой, в своей...
Новый законопроект Великобритании, похоже, нацелен на мошеннические действия в криптовалюте
Присоединяйтесь к нашему каналу Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей. Нынешний режим Соединенного Королевства представил закон о борьбе с мошенническими денежными операциями, в частности, путем расширения...
Гуру фондового рынка с 40-летним опытом называет фиатные деньги мошенническими
Профессиональный трейдер и главный рыночный стратег BubbaTrading.com Тодд «Бубба» Хорвиц раскритиковал нынешнюю бумажную денежную систему, назвав ее мошеннической, возложив при этом вину на Федеральный резерв...
Команде Майами грозит 30 лет тюрьмы за мошенническую криптосхему
Министерство юстиции США (МЮ) обвинило троих жителей Майами — Эстебана Кабрера да Корте, Луиса Эрнандеса Гонсалеса и Асдрубала Рамиреса Мезу — в мошенничестве с банками и криптовалютной платформой...
Индийская полиция расследует мошенническую схему основателя BitConnect
Индийская полиция решила провести расследование в отношении предполагаемого основателя криптопроекта Понци BitConnect Сатиша Кумбхани. Полиция индийского штата Махараштра приняла меры после подачи адвокатом из Пуны обвинения в...
Сенатор США оспаривает Apple и Google мошеннические крипто-приложения
Сенатор США. Шеррод Браун (штат Огайо), председатель банковского комитета Сената, просит Apple и Google разъяснить, как они предотвращают мошеннические приложения с криптовалютой в Apple Store и Goo...
Генеральный директор Titanium Blockchain признал себя виновным в мошенничестве с ICO на 21 миллион долларов
Основатель и генеральный директор Titanium Blockchain Майкл Алан Столлери признал себя виновным в проведении мошеннического первичного размещения монет (ICO) на сумму 21 миллион долларов. Деятельность Столлери не была зарегистрирована и...
Генеральный директор TBIS Майкл Столлери признал себя виновным в мошенническом ICO 2018 года
3 часа назад | 2 минуты чтения Bitcoin News Согласно Министерству юстиции, Столлери не смог должным образом зарегистрировать предложение TBIS. Ожидается, что приговор ему будет вынесен 18 ноября 2022 года. Titanium Blockchain Infrastr...
Суд США признал основателя «My Big Coin» виновным в мошенничестве с криптовалютой на 6 миллионов долларов
Федеральное жюри признало основателя My Big Coin виновным в мошеннической схеме, в результате которой инвесторы в криптовалюту выманили 6 миллионов долларов. Ответчик сделал несколько ложных заявлений, в том числе о том, что...
ФБР предупреждает американских крипто-инвесторов о мошенниках, которые обманом заставляют жертв загружать мошеннические крипто-приложения
Федеральное бюро расследований США (ФБР) предостерегает от киберпреступников, нацеленных на криптоинвесторов. По данным ФБР, киберпреступники используют мобильные приложения для инвестирования в криптоактивы, чтобы...
Остерегайтесь мошеннических приложений для инвестиций в криптовалюту
Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило финансовые учреждения и инвесторов быть осторожными при работе с цифровыми активами, поскольку сектор наводнен мошенниками, единственная цель которых — предотвратить...
CFTC расследует мошеннический товарный пул биткойнов на сумму 1.7 миллиарда долларов
CFTC предъявила обвинения компании Mirror Trading International Proprietary Ltd. Стейнберг утверждает, что алгоритмы MTI обеспечивают ежемесячную рентабельность инвестиций в размере 10%. Согласно заявлению, опубликованному в пятницу, регуляторы США...
ФБР предупредило о крипто-мошенничестве в LinkedIn
26 минут назад | 2 минуты чтения Редакторы Новости LinkedIn деактивировал более 32 миллионов фейковых профилей в своей сети. С сайта было удалено 136 миллионов спам-контента. В пятницу специальный агент ФБР Шон Рэг...