SEC утверждает, что CoinDeal является мошеннической схемой на 45 миллионов долларов США; Обвиняет восемь физических и юридических лиц

• Обвиняемый пообещал возврат инвестиций до 500,000 XNUMX раз
• Расследование продолжается со стороны финансовых властей 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно сообщила об обвинениях против восьми отдельных лиц и организаций. В иске, поданном в Окружной суд США Восточного округа Мичигана, криптовалютный проект CoinDeal обвиняется в том, что он является «мошеннической инвестиционной схемой».

SEC обвинила восемь человек, включая создателя криптосхемы Нила Чандрана, Гарри Дэвидсун, Майкла Глэспи, Эми Моссел, Линду Нотт, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC. Сообщалось, что они были вовлечены в мошенническую схему, в результате которой было привлечено более 45 миллионов долларов капитала. Говорят, что они накопили эту сумму, продав «незарегистрированные ценные бумаги десяткам тысяч инвесторов» по ​​всему миру. 

По данным финансового регулятора, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott и Mossel сделали ложные заявления инвесторам о том, что, инвестируя в CoinDeal, который хвастался тем, что является технологическим проектом блокчейна, им удалось получить непомерную отдачу от своих инвестиций. Говорят, что проект был продан группе так называемых «известных и богатых покупателей» за триллионы. 

Директор регионального офиса SEC в Чикаго Дэниел Грегус сказал: «Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейна и что неизбежная продажа технологии принесет инвесторам доход от инвестиций более чем в 500,000 XNUMX раз».

Они якобы распространяли «ложные и вводящие в заблуждение заявления инвесторов» о мнимой стоимости проекта с 2019 по 2022 год. Кроме того, они также участвовали в предполагаемой продаже CoinDeal и использовали доходы, полученные после инвестиций, отметила SEC. 

Согласно поданной жалобе, в CoinDeal не было продаж, а также не было раздач для инвесторов. Скорее, обвиняемые, как утверждается, коллективно присвоили накопленные средства на миллионы долларов и использовали их в личных целях. Например, Чандран купил автомобили, недвижимость и лодку на средства, принадлежащие инвесторам. 

В жалобе SEC обвиняет Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op и BannerGo в нарушении закона SEC о борьбе с мошенничеством и регистрации. В то время как другие, кроме Чандрана, также были обвинены в «пособничестве и подстрекательстве» к определенным нарушениям вышеупомянутого акта. Утверждается, что Mossel и AEO Publishing помогали и подстрекали к нарушениям, совершенным Glaspie. 

Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.

Последние сообщения Нэнси Дж. Аллен (посмотреть все)