Команде Майами грозит 30 лет тюрьмы за мошенническую криптосхему

Министерство юстиции США (DOJ) обвинило трех жителей Майами — Эстебана Кабреру да Корте, Луиса Эрнандеса Гонсалеса и Асдрубала Рамиреса Мезу — в мошенничестве с банками и криптовалютной платформой на сумму более 4 миллионов долларов.

Мужчины использовали фальшивую идентификацию для покупки цифровых активов, а позже они солгали финансовым учреждениям, что транзакции не были санкционированы, чтобы получить больше денег. За свое преступление троице грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.

Прекращение мошенничества

В одном из последних объявление, американские власти объявили об аресте жителей Майами Да Корте, Гонсалеса и Мезы. Те якобы купили цифровые активы на бирже криптовалют, используя украденные инициалы, и пожаловались банкам на то, что эти транзакции проводились без необходимого разрешения, требуя возмещения.

«Как утверждается, Эстебан Кабрера да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес и Асдрубал Рамирес Меза использовали украденные личные данные для покупки криптовалюты, а затем удвоили ставку, оспорив транзакции, обманом заставив банки США поверить в то, что они сами стали жертвами чьего-то мошенничества. Благодаря усилиям оперативной группы HSI по Эльдорадо их двуличие было раскрыто, и теперь им предъявлены серьезные федеральные обвинения», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.

В ходе своего преступления они обработали более 4 миллионов долларов мошеннических разворотов, в то время как нераскрытая биржа криптовалют потеряла цифровые активы на сумму более 3.5 миллионов долларов.

Однако Служба расследований национальной безопасности (HSI) выявила нарушение и организовала арест мужчин. Организация пообещала продолжить работу в этом направлении и прекратить любые будущие формы крипто-мошенничества:

«Сегодняшние аресты демонстрируют, как HSI вместе с Секретной службой США и нашими партнерами в Южном округе Нью-Йорка будут продолжать совместную работу, чтобы использовать прозрачность транзакций криптовалюты, чтобы отслеживать следы незаконных средств и преодолевать завесу анонимности. ”

Министерство юстиции США обвинило Да Корте, Гонсалеса и Мезу в сговоре с целью совершения банковского и банковского мошенничества, а также кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах. Максимальное потенциальное наказание, которое они могут получить, составляет 30 лет за решеткой.

Преступная команда Вегаса

Криптовалютные мошенники часто работают в команде, и Джой Ковар и ее сын Брент Ковар — еще один пример. В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) полученный временный запретительный судебный приказ в отношении 86-летней женщины и 54-летнего мужчины за кражу более 12 миллионов долларов у более чем 270 инвесторов.

Семья соблазняла людей инвестировать в свою компанию Profit Connect Wealth Services в Лас-Вегасе. Дуэт пообещал значительную прибыль всем, кто вложил средства в цифровые активы через платформу. Мошенники даже уверяли жертв, что фирма использует «суперкомпьютер с искусственным интеллектом» и, таким образом, их вложения в безопасности.

Излишне говорить, что дуэт прикарманил средства и использовал их для покупки роскошных вещей для себя. Они даже купили жилой дом.